tài khoản ngân hàng

(Thị trường tài chính) - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 127,5 triệu đồng đối với ba người trong một gia đình tại xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp do liên quan đến việc cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán.

Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

(Thị trường tài chính) - Trong khuôn khổ Hội thảo “Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức sáng 4/7, đại diện ngân hàng SHB đã chia sẻ các giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử mà ngân hàng này đang áp dụng.

(Thị trường tài chính) - Công an Thành phố Hà Nội vừa cho biết, một người đàn ông tên T, trú tại quận Cầu Giấy đã bị mất 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi nghe cuộc điện thoại từ một người lạ, tự xưng là công an và thực hiện theo yêu cầu cài đặt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến giả mạo.

(Thị trường tài chính) - Giả mạo cơ quan công quyền, nhân viên ngân hàng, gửi đường link lạ, yêu cầu cung cấp thông tin… đã và đang trở thành các phương thức lừa đảo khiến không ít người “sập bẫy”, đặc biệt trong giai đoạn hi

(Thị trường tài chính) - “Trên thực tế, đối tượng lừa đảo, có rất nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong đó có 3 hình thức thường gặp nhắm tới tài khoản ngân hàng của người dùng”, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nêu tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức hôm nay (13/5).

(Thị trường tài chính) - Thực hiện các thao tác cập nhật lại thông tin trên ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo, tài khoản ngân hàng của một người dân ở tỉnh Bình Dương đã bị “bay” gần 100 triệu đồng.

(Thị trường tài chính) - Dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, dự báo lượng giao dịch ngân hàng trực tuyến tăng cao. Để tránh bị lừa đảo, người dùng cần nâng cao cảnh giác và nắm rõ các khuyến nghị của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp liên quan.

(Thị trường tài chính) - Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-NHNN và Thông tư 02/2019/TT-NHNN thì các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (trong đó bao gồm ngân hàng, một số tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, …) thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng trong một số trường hợp.

(Thị trường tài chính) - Lợi dụng sự chủ quan của một số người dùng, nhiều đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi về công nghệ để chiếm đoạt tài sản.