Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc NSH Petro
(Thị trường tài chính) - Bộ Công an tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối về các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD.
Ngày 30/10/2025, Công ty CP Thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) đã công bố thông tin về việc tạm giữ ông Nguyễn Việt Anh theo thông báo từ Bộ Công an.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam) để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay trị giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp trong nước.
Thời điểm bị cáo buộc có sai phạm, ông Nguyễn Việt Anh giữ chức Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro.
Một cửa hàng xăng dầu của NSH Petro. Ảnh: NSH Petro
Cơ quan điều tra xác định ông Việt Anh đã cùng với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc) đưa ra các thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (hoạt động dưới tên Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Mục đích là để chiếm đoạt các khoản phí, qua đó hưởng lợi số tiền 81.000 USD (hơn 2,1 tỷ đồng).
Hiện ông Nguyễn Việt Anh đang bị tạm giam tại Trại giam T16 (Hà Nội).
Trước đó, ngày 15/10, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của NSH Petro) đã bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của NSH Petro). Ảnh: Acuity Funding
Ngay sau khi sự việc xảy ra, HĐQT NSH Petro đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm toàn bộ các chức vụ của ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah tại công ty, đồng thời tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thùy - thành viên Ban Kiểm soát.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã cung cấp thông tin sai lệch về việc Công ty Berhero Pty Limited (thương hiệu Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay trị giá đến hàng tỷ USD cho đối tác Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt khoản phí của NSH Petro với tổng số tiền hơn 4,9 triệu USD (khoảng 128 tỷ đồng).
