điều tra

(Thị trường tài chính) - Trong nhiều tháng qua, kế hoạch cải tạo trụ sở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh thêm các đối tượng và vụ việc liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Thị trường tài chính) -  Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết: “Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến cuộc điều trần của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Nội dung cuộc điều trần đó một phần về dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng của Fed”.

(Thị trường tài chính) -  Các điều tra viên cho biết, nhóm nghi phạm bị nghi đã nhiều lần thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách khai báo nhập khẩu máy móc, sau đó giấu vàng bên trong các thiết bị công nghiệp nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra.

Đây là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM truy nã do liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Thị trường tài chính) -Vụ ồn ào của PSY đang là chủ đề "nóng" thu hút sự chú ý của dư luận nhưng phía cảnh sát chưa đưa ra thông báo mới.

(Thị trường tài chính) -Với hành vi này, Lin đã bị nhận mức án nặng là tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính cùng khoản tiền phạt lớn.

(Thị trường tài chính) - Sau khi rời ngân hàng, người phụ nữ đã để lại chiếc túi chứa một lượng lớn vàng, nhân viên lập tức báo Cảnh sát.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan chức năng rà soát, báo cáo các vụ việc, tin báo có liên quan đến dự án Nuôi Em trên địa bàn phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan chống tham nhũng Nepal (CIAA) mới đây đã đệ trình hồ sơ lên tòa án đặc biệt, truy tố 55 cá nhân, trong đó có 5 cựu bộ trưởng, vì cáo buộc làm thất thoát hàng tỷ rupee trong dự án Sân bay Quốc tế Pokhara, công trình được xây dựng bằng nguồn vốn vay ưu đãi từ Trung Quốc.

(Thị trường tài chính) -  Theo bài điều tra, hàng trăm cọc neo gia cố – vốn có nhiệm vụ ổn định đất đá trên các sườn đập – bị phát hiện có “khiếm khuyết chất lượng nghiêm trọng”.

So với cáo trạng trước, Viện Kiểm sát Khu vực 16 đã xác định lại số tiền trốn thuế mà bị can Tân phải chịu trách nhiệm.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC cùng 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vụ án Mailisa. Cùng với đó, vợ chồng Giám đốc Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

(Thị trường tài chính) - Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Prabowo Subianto tăng cường siết chặt giám sát các tập đoàn gia đình quyền lực tại Indonesia, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hóa.

(Thị trường tài chính) -Ngôi trường này đã ra thông báo điều tra mối quan hệ giữa cựu Hiệu trưởng Larry Summers và một tội phạm ấu dâm.