Cựu Giám đốc Trần Quốc Tân tiếp tục bị truy tố sau 7 lần điều tra bổ sung
(Thị trường tài chính) - So với cáo trạng trước, Viện Kiểm sát Khu vực 16 đã xác định lại số tiền trốn thuế mà bị can Tân phải chịu trách nhiệm.
Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 16 (TP.HCM) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Quốc Tân, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân về các tội Trốn thuế và Không chấp hành bản án. Liên quan vụ án, Trần Quốc Tuấn - em trai của Tân, cùng Châu Ngọc Phụng - vợ Tân bị truy tố về tội Không chấp hành án.
Bản cáo trạng mới thay thế cho cáo trạng trước đó được ban hành ngày 12/5/2025. Theo cơ quan điều tra, kết luận điều tra lần đầu được lập vào tháng 12/2023, sau đó có 7 bản kết luận điều tra bổ sung. So với cáo trạng trước, Viện Kiểm sát Khu vực 16 đã xác định lại số tiền trốn thuế mà bị can Tân phải chịu trách nhiệm.
Cụ thể, về tội Trốn thuế, cơ quan tố tụng xác định Trần Quốc Tân đã cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty Cổ phần Tân Tân, mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, kê khai và báo cáo thuế từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, trốn thuế số tiền 1,93 tỷ đồng, trong khi bản cáo trạng trước xác định 1,49 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2014, Công ty Cổ phần Tân Tân còn bỏ ngoài sổ sách các khoản thu từ bán hàng và gia công dù vẫn xuất hóa đơn, dẫn đến số thuế không nộp hơn 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.
Về tội Không chấp hành bản án, cáo trạng nêu, tháng 7/2011, Trần Quốc Tân thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 3.666.666 cổ phần cá nhân trong Công ty Cổ phần Tân Tân cho bà Nguyễn Thị Thanh (TP.HCM) với giá 36,6 tỷ đồng. Công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.
Bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại Hội đồng quản trị và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, nhưng Tân không thực hiện.
Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương tuyên buộc Công ty Cổ phần Tân Tân phải triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại thành viên HĐQT theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng, với vai trò thành viên HĐQT, đã để Tân tự điều hành công ty, dẫn đến việc không chấp hành bản án, dù cả ba bị cáo có đầy đủ điều kiện và khả năng thực hiện.
Tại phiên tòa ngày 22/7, đại diện VKSND Khu vực 16 - TP.HCM đã đề nghị mức án đối với ba bị cáo. Sau một tuần nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ Nghị quyết của Công ty Tân Tân ban hành năm 2019 và việc bị cáo Tân khai đã ủy quyền thi hành án.
