Bổ sung tội đưa và nhận hối lộ vụ Egroup: Thêm công ty Nhất Trần - đối tác của loạt nhà mạng - bị khởi tố
Ngoài việc đưa thêm tên công ty Nhất Trần vào vụ án Egroup, thì Chủ tịch HĐQT cũng bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame và các đơn vị liên quan. Căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng, ngày 1/12/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bổ sung các tội danh liên quan đến việc "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".
Ngoài các đơn vị Egroup và Egame, quyết định khởi tố bổ sung còn đề cập đến một công ty khác là CTCP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần).
Ngoài ra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 đối tượng, trong đó có bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT và là Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần. Bà Liên bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".
Công ty Nhất Trần được thành lập vào tháng 1/2014, ban đầu do ông Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1983, làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trụ sở chính của công ty tọa lạc tại 350/2 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Đến năm 2016, ông Tống Xuân Thanh đã tiếp nhận vị trí Giám đốc và giữ chức vụ này cho đến nay.
Vốn điều lệ của Nhất Trần ban đầu là 10 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Chung góp 70%, còn lại là của ông Lê Bá Huy và Trương Kiều Phương, mỗi người góp 15%.
Nhất Trần có hành trình tăng vốn rất đáng chú ý, khi lần lượt tăng từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng vào tháng 2/2017, và tiếp tục tăng lên 100 tỷ đồng vào tháng 10/2019. Tuy nhiên, bất ngờ vào tháng 1/2020, công ty lại giảm vốn điều lệ về 20 tỷ đồng.
Nhất Trần nổi tiếng là một trong những tổng đại lý lớn nhất của các nhà mạng như Viettel, Mobifone, Vinafone, Gmobile, Vietnammobile, và là nhà phân phối các loại thẻ game phổ biến như Garena, Zing, Vcoi, Gate, Sohacoin. Công ty còn cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại, mua bán thẻ cào và thanh toán các hóa đơn như điện, nước, truyền hình, góp phần vào sự phát triển của ngành dịch vụ tại Việt Nam.
Vụ án này đang thu hút sự chú ý của dư luận và tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
