Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng xã hội quy mô hơn 50 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Một đường dây tổ chức ghi đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Trung và miền Bắc hàng ngày đã bị phát hiện. Từ tháng 6 đến ngày 15/12/2024, tổng số tiền giao dịch của đường dây này đã vượt 50 tỷ đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức ghi lô đề quy mô hơn 50 tỷ đồng do đối tượng Phan Thị Thu Hà (sinh năm 1978, trú xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ) cầm đầu.
Qua công tác năm tình hình trên không gian mạng, rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và các huyện lân cận. Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi: sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc…
Nhằm triệt xóa hoạt động của các đối tượng, không để gây dư luận xấu ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình đồng loạt bắt giữ 08 đối tượng liên quan gồm: Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Võ Kim Tuấn, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn (cùng trú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hoạt động của đường dây này.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định, từ tháng 6/2024, các đối tượng lợi dụng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc hằng ngày để tổ chức ghi đề qua mạng xã hội, tin nhắn SMS. Sau đó tổng hợp tịch đề chuyển tới cho Hà nhằm hưởng lợi hoa hồng 5% tổng số tiền trong tịch. Hà chuyển tiếp các tịch đề đã nhận trong ngày đến đối tượng Nguyễn Lương Tri. Số tiền mỗi ngày Hà nhận, chuyển số lô đề dao động từ 50 - 100 triệu đồng và hưởng 5% trên tổng số tiền trong tịch chuyển cho Tri. Từ tháng 6 đến ngày 15/12/2024, số tiền giao dịch của các đối tượng là trên 50 tỷ đồng.
Lực lượng Công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 46 triệu đồng, hơn 2.000 trang tài liệu trích xuất các giao dịch và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan... Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
