Nữ chủ tịch bán vàng giả, tiềm lực Coco Lee Diamond thế nào?

Chiều 7/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Thái (SN 1984, hộ khẩu tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, hiện cư trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thực hiện hành vi bán vàng thỏi giả cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng còn bị nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo thông qua huy động vốn, sử dụng các tài sản giả như vàng thỏi và cây bonsai mạ vàng để tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị cá nhân, tổ chức từng mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Lê Thị Thái sử dụng vàng thỏi hoặc bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng, nhanh chóng trình báo trước ngày 31/3/2025.

Khi đến trình báo, người dân liên hệ gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường (ĐT 0692194085).

Dữ liệu cho thấy, CTCP Trang sức CoCo Lee Diamond Hà Nội thành lập ngày 26/9/2023, địa chỉ trụ sở chính tại số 15 + 17 phố Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Bà Lê Thị Thái làm đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Xuân Hiếu góp 20%, bà Lê Thị Thái góp 70%, cổ đông Danh Thành Xuân góp 10%.