Bị khởi tố hai tội danh, Shark Bình đối diện mức phạt nào?
(Thị trường tài chính) - Luật sư cho rằng, với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Shark Bình có thể phải đối diện mức án cao nhất là tù chung thân.
Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, cùng 9 đồng phạm để điều tra về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng các cộng sự đã góp vốn xây dựng dự án đồng tiền số Antex, được quảng bá là nền tảng blockchain tiềm năng, nhằm huy động vốn phát triển đồng tiền số VNDT và ví điện tử cùng tên. Dù dự án chưa hoàn thiện, Shark Bình vẫn tận dụng uy tín cá nhân và danh tiếng “cá mập đầu tư” để kêu gọi vốn, đồng thời thành lập Quỹ Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Tuy nhiên, nhóm của Shark Bình bị cáo buộc đã không triển khai dự án đúng như cam kết, mà rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Một phần số tiền này còn được cho là đã được chuyển vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích. Cơ quan điều tra xác định, nhóm này chiếm đoạt tiền của khoảng 30.000 nhà đầu tư, với tổng giá trị đặc biệt lớn.
Tính đến nay, công an đã phong tỏa và tạm giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, sổ đỏ, ôtô và nhiều thiết bị liên quan. Trong khi đó, các bị can mới chỉ khắc phục được 3,45 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, kết quả điều tra còn cho thấy, năm 2022, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo thành lập Công ty NextLand, vận hành hai hệ thống sổ sách kế toán song song nhằm che giấu doanh thu và hạ giá hợp đồng mua bán, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Về khung hình phạt, luật sư Lê Nguyên Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Nguyên Phát cho biết, với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nếu chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hình phạt cao nhất là từ 12 đến 25 năm tù hoặc tù chung thân. Trong khi đó, với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, nếu thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, mức phạt cao nhất có thể lên tới 25 năm tù.
Nếu bị kết tội ở cả hai tội danh, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự. Khi đó, mức án cao nhất Shark Bình và các đồng phạm có thể phải đối diện là tù chung thân.
Ngoài án phạt tù, các bị can còn có thể bị buộc hoàn trả, bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc công nghệ sau khi chấp hành án.
Hiện vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, việc xác định tội danh và mức án cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chi tiết cũng như phán quyết cuối cùng của tòa án.
