Vụ Mr. Pips: Một sinh viên Đại học FPT bị lừa mất 8 tỷ đồng

Vụ án lừa đảo liên quan đến Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) đã gây rúng động dư luận với quy mô lớn và những thủ đoạn tinh vi. Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo từ 18 nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi con số thực tế lớn hơn nhiều.

Công an TP Hà Nội cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được gần 2.700 nạn nhân trên khắp cả nước. Tổng thiệt hại ước tính từ các bị hại lên đến hơn 5.200 tỷ đồng. Số tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt và hiện bị phong tỏa cũng đạt giá trị đáng kinh ngạc.

Các tài sản thu giữ bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 9 tỷ đồng trái phiếu, 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, và 246 kg vàng nguyên khối.

Không chỉ dừng lại ở tài sản tiền tệ, cơ quan chức năng còn tịch thu 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ cao cấp có tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, cùng nhiều trang sức bằng vàng đính kim cương. Đáng chú ý, 125 bất động sản cũng đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Các thủ đoạn mà Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng đều rất tinh vi, nhắm vào tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của nạn nhân.

Một trong những trường hợp nổi bật là sinh viên B.N.L. (22 tuổi, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). Thông qua mạng xã hội Facebook và TikTok, L. biết đến Phó Đức Nam – người tự xưng là chuyên gia chứng khoán. Những video khoe siêu xe, đồng hồ xa xỉ, cùng các buổi chia sẻ đầu tư của Nam đã khiến L. tin tưởng và mong muốn được giàu có như thần tượng này.

Đầu tháng 6/2024, L. nhắn tin kết bạn với Nam qua Facebook để tìm hiểu về các sàn giao dịch mà Nam đang đầu tư. Tại đây, Nam giới thiệu L. tham gia sàn JPexchange.com và hướng dẫn mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD... Sau 37 lần giao dịch, toàn bộ số tiền 8 tỷ đồng của L. đã bị chiếm đoạt khi tài khoản bị “cháy”.

Số vàng cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Một trường hợp khác là anh L.D.L. (34 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Anh D.L. nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tự xưng là Phương Lan, nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha. Sau nhiều lần thuyết phục, anh D.L. quyết định tham gia.

Phương Lan sử dụng Zalo để liên lạc và hướng dẫn D.L. cung cấp thông tin cá nhân nhằm tạo tài khoản trên sàn gtmx.com. Sau đó, anh được kết nối với Hoàng Long – một “chuyên gia” tư vấn đầu tư. Dưới sự chỉ dẫn này, anh D.L. đã thực hiện 6 giao dịch với tổng số tiền chuyển khoản lên tới 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này cũng không cánh mà bay.

Cơ quan điều tra cho biết, hiện vẫn còn rất nhiều nạn nhân khác chưa trình báo, gây khó khăn trong việc xác minh toàn diện thiệt hại. Thậm chí, một số người khi được liên hệ đã từ chối hợp tác hoặc không cung cấp thông tin.

Theo dữ liệu điện tử thu thập được từ các đối tượng, lực lượng chức năng xác định rằng có đến 2.661 nạn nhân, với hồ sơ cá nhân được các nhân viên kinh doanh lưu trữ đầy đủ. Tổng số tiền nạp ban đầu của các nạn nhân lên tới khoảng 50 triệu USD.