Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” 1.000%/năm
(Thị trường tài chính) - Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) vừa triệt phá một đường dây tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ" từ 292% đến 1.000%/năm. Nhóm đối tượng đã sử dụng hơn 5,5 tỷ đồng để cho vay nặng lãi và thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng chỉ trong vòng vài tháng.
Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn, do Trần Hữu Đăng (sinh năm 1998, quê Hà Nam) cầm đầu.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, từ tháng 4/2024, nhóm này đã lợi dụng không gian mạng để lôi kéo người vay bằng cách thuê dịch vụ quảng cáo, phát tờ rơi và sử dụng hàng loạt tài khoản Zalo như “MB Credits VG”, “Khang Tony”, “Phong Vân”,... để tiếp cận nạn nhân.
Hình thức cho vay chủ yếu là góp tiền hàng ngày, với các khoản vay từ 80 triệu đến 350 triệu đồng, lãi suất từ 292% đến 1.000%/năm. Thời gian vay thường kéo dài từ 18 đến 30 ngày, áp đặt các điều kiện thanh toán khắt khe. Tại huyện Bàu Bàng, nhóm này đã huy động trên 5,5 tỷ đồng, thực hiện 22 khoản vay và thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng tính đến ngày 17/11/2024.
Hiện lực lượng công an đã tạm giữ 4 đối tượng gồm Trần Hữu Đăng (1998), Nguyễn Đức Tài (1993, cùng quê Hà Nam), Nguyễn Văn Hải (1994) và Đỗ Văn Hảo (1994, cùng quê Hà Nội).
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng kêu gọi những người từng vay tiền từ nhóm đối tượng, trực tiếp hoặc qua các tài khoản Zalo, liên hệ với điều tra viên qua số 0919.61.37.37 (Trần Hoàng Đệ) hoặc 0937.039.007 (Lê Xuân Lập) để phối hợp xử lý. Đồng thời, công an cũng khuyến cáo các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng.
Trước sự nguy hiểm của tín dụng đen, Công an tỉnh Bình Dương nhấn mạnh người dân không nên tham gia vào các hoạt động vay nặng lãi bất hợp pháp. Thay vào đó, người dân có thể tìm đến các tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng uy tín khi gặp khó khăn tài chính, tránh rơi vào bẫy "tiền mất, tật mang" từ các đối tượng tội phạm.
