Phá đường dây cho thuê tài khoản ảo, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng mỗi tháng
(Thị trường tài chính) - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng xã hội, cho thuê tài khoản ảo để tổ chức các hoạt động lừa đảo và đánh bạc. Nhóm đối tượng do Đào Xuân Hoàng cầm đầu đã lợi dụng công nghệ để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng mỗi tháng.
Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 04/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở Công ty Vietbot, có địa chỉ tại 53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 26 đối tượng, do Đào Xuân Hoàng (sinh năm 1993, quê Đắk Lắk) cầm đầu. Nhóm đối tượng này đã sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ để tạo ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả mạo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo… Mục đích của các tài khoản này là để phục vụ các hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính.
Tiến hành kiểm tra tại 2 địa điểm mà nhóm đối tượng thuê để tổ chức hoạt động, cơ quan công an phát hiện 22 đối tượng đang sử dụng 26 máy tính bàn và 26 CPU. Đặc biệt, tại phòng điều khiển trung tâm, lực lượng chức năng thu giữ tới 78 CPU, kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và hơn 2.000 điện thoại di động.
Qua điều tra sơ bộ và trích xuất dữ liệu, cơ quan chức năng xác định rằng các tài khoản mạng xã hội của Đào Xuân Hoàng và đồng bọn cho thuê chủ yếu được sử dụng bởi các nhóm đối tượng tổ chức lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới tại Campuchia. Theo ước tính ban đầu, doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot lên tới khoảng 02 tỷ đồng.
Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục tiến hành trích xuất dữ liệu từ các thiết bị điện tử thu giữ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
