Đội lốt doanh nhân cầm đầu đường dây đánh bạc 2.500 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố, bao gồm Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, đường dây này đã giao dịch lượng tiền lên đến 2.500 tỷ đồng chỉ trong năm 2024. Đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (biệt danh "Tuấn chợ Gốc", sinh năm 1970, trú tại khu dân cư Thành Công, phường Quang Trung, TP Thái Bình). Trong thời gian dài, Tuấn hoạt động dưới vỏ bọc một doanh nhân thành đạt, tham gia nhiều lĩnh vực, bao gồm cả hoạt động từ thiện.
Tuấn đã thiết lập một hệ thống chân rết nhiều cấp, trong đó chỉ những đối tượng thân cận, giúp sức đắc lực mới biết đến vai trò điều hành của y. Riêng tại Thái Bình, đường dây có 3 nhánh lớn, hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ.
Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng các công cụ viễn thông, điện tử hiện đại để giao dịch, trao đổi thông tin qua Zalo, Telegram, tin nhắn SMS. Chúng liên tục thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín và xóa dấu vết ngay trong ngày.
Về phương thức thanh toán, hệ thống đánh bạc hoạt động chủ yếu qua chuyển khoản ngân hàng, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và thường xuyên thay đổi tài khoản. Ngoài ra, các đối tượng còn châp nhận giao dịch tiền mặt.
Dù sở hữu những tài khoản ngân hàng đẹp (như 666666, 888888), Tuấn chợ Gốc không dùng chúng để giao dịch cá cược. Thay vào đó, đối tượng này chỉ dùng tài khoản ảo, tài khoản "rác" do cấp dưới đăng ký.
Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, phong tỏe, kê biên nhiều tài sản gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô và bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và một số địa phương liên quan. Tổng giá trị tài sản bước đầu ước tính lên tới hơn 700 tỷ đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
