Doanh thu hàng ngàn tỷ, chỉ nộp thuế 10 triệu/tháng, tiềm lực của Vàng bạc Kim Chung thế nào?
(Thị trường tài chính) - Vợ chồng chủ Vàng bạc Kim Chung, tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.
Chiều 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Bình (61 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (55 tuổi) để điều tra về hành vi trốn thuế, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, trong quá trình triển khai chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm kinh doanh. Trong đó có trụ sở Công ty Kim Chung tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, cùng nhiều cửa hàng vàng khác tại phường Hạc Thành và xã Nông Cống.
Tại Công ty Kim Chung, cơ quan công an đã thu giữ nhiều miếng vàng cùng hàng loạt tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả xác minh, từ năm 2020, ông Bình và bà Hương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch mua bán vàng. Các khoản doanh thu phát sinh từ các giao dịch này không được kê khai thuế và không phản ánh đầy đủ trong sổ sách kế toán, khiến phần lớn doanh thu bị bỏ ngoài hệ thống quản lý.
Cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn 2020-2025, doanh thu của Công ty Kim Chung lên tới 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên số thuế doanh nghiệp nộp mỗi tháng chỉ vào khoảng 10 triệu đồng.
Riêng một tài khoản đứng tên nhân viên Trần Thị Hồng tại ngân hàng BIDV, trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch với tổng giá trị lên tới 163 tỷ đồng. Số tiền thuế bị cho là trốn tương ứng trong trường hợp này ước gần 500 triệu đồng.
Ngoài ra, nhiều người thân trong gia đình ông Bình bị cáo buộc đã tham gia hỗ trợ cho hành vi trốn thuế, trong đó có Nguyễn Thu Nga, cháu ruột của ông Bình.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội Trốn thuế, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Bình, bà Hương và bà Nga để phục vụ công tác điều tra.
Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung thành lập tháng 11/1995, địa chỉ trụ sở chính theo Giấy phép đăng ký kinh doanh tại 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Doanh nghiệp nhiều lần thực hiện nâng vốn điều lệ. Cụ thể, tại thay đổi vào 11/2021, Vàng bạc Kim Chung tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng. Các cổ đông góp vốn gồm: Nguyễn Hữu Bình góp 33,6%, Nguyễn Thế Hòa góp 33,2%, Nguyễn Hữu Phúc góp 33,2%. Đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954).
Đến tháng 12/2024, Vàng bạc Kim Chung tăng vốn từ 5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Bình nắm 33,4%, ông Nguyễn Thế Hòa và Nguyễn Hữu Phúc mỗi người nắm 33,3%.
Tại thay đổi gần nhất vào tháng 9/2025, Công ty vàng này tăng vốn lên 50 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông không biến động. Ông Nguyễn Hữu Bình.
