Diễn biến mới nhất vụ Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 47 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Ông Nguyễn Sỹ Tá bị truy tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng từ ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, liên quan đến tiền đặt cọc mua Dự án Đảo Núi Cuống tại Quảng Ninh. Hiện tại, bị cáo còn giữ 47 tỷ đồng của ông Dũng.
Sáng 21/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (sinh năm 1972), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc, với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, khoản 4, điểm a của Bộ luật Hình sự.
Ông Nguyễn Sỹ Tá bị truy tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng từ ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, liên quan đến tiền đặt cọc mua Dự án Đảo Núi Cuống tại Quảng Ninh. Hiện tại, bị cáo còn giữ 47 tỷ đồng của ông Dũng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã công bố đơn xin xét xử vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng. Ông Dũng cho biết đã nhận được giấy triệu tập nhưng xin vắng mặt do tuổi cao và sức khỏe không đảm bảo sau thời gian tạm giam dài. Trong đơn, ông đề nghị bị cáo Tá hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật và ủy quyền cho luật sư đại diện trình bày, cam kết tôn trọng phán quyết của tòa.
Tuy nhiên, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã yêu cầu ông Dũng có mặt tại tòa để đảm bảo tính khách quan. Bị cáo Tá và các luật sư cũng đề nghị ông Đỗ Anh Dũng trực tiếp tham gia phiên tòa để làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Tại tòa, Nguyễn Sỹ Tá không thừa nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố, khẳng định mình chỉ là người môi giới và đã hoàn thành nhiệm vụ.
Sau quá trình xét hỏi công khai, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải điều tra bổ sung để đảm bảo tính khách quan và toàn diện của vụ án. Cụ thể, cần làm rõ vai trò của bị cáo Nguyễn Sỹ Tá và xác định rõ số tiền ông Đỗ Anh Dũng chuyển cho bị cáo là tài sản cá nhân hay của Công ty Tân Hoàng Minh. Vì vậy, tòa quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.
Cơ quan công tố xác định, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Anh là chủ đầu tư dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Cuối năm 2018, công ty muốn bán dự án và nhờ ông Tá tìm người mua. Tháng 1/2019, bà Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty Đức Anh, ký Quyết định ủy quyền cho ông Tá thay mặt giao dịch với đối tác mua cổ phần vốn góp của các thành viên trong công ty.
Tháng 12/2018, ông Tá mang một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến Công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng giới thiệu bán dự án.
Theo cáo trạng, bị can Tá giới thiệu dự án và cả Công ty Đức Anh đều là của mình, vì trước đây Giám đốc Nhà khách Chính phủ ở Hà Nội được cho dự án. Tá nói là cán bộ nhà nước không đứng tên được nên nhờ vợ chồng bà Yến, là lái xe và giúp việc, đứng tên hộ.
Ông Dũng tin tưởng, thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Bị can Tá yêu cầu đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỷ đồng và đề nghị giữ bí mật để mình đi "cảm ơn các bác" và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này, VKS cáo buộc.
Số tiền còn lại 320 tỷ đồng Tá nói sẽ chỉ đạo ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.
Trưa 10/1/2019, đôi bên ký hợp đồng đặt cọc. Ông Tá cùng bà Yến và 4 cổ đông ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Trong quá trình ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bị can Tá đều có mặt chứng kiến.
Khi các cổ đông ra về, ông Tá ở lại và nhận đủ 80 tỷ đồng từ Tân Hoàng Minh, ký giấy biên nhận, cáo trạng nêu.
Trong lúc này, quá thời gian vẫn không thấy Tân Hoàng Minh trả tiền, bà Yến cùng các cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt Hợp đồng và hủy việc ủy quyền với ông Tá do không thực hiện cam kết.
Giữa tháng 3/2019, qua làm việc với bà Yến, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng mới biết Công ty Đức Anh và dự án Đảo Núi Cuống là của bà Yến. Khi này đôi bên mới biết, ông Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho cổ đông Công ty Đức Anh.
Ông Dũng tố giác ông Tá tới cơ quan công an. Ông Tá sau đó mới trả 33 tỷ đồng.
Dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ. Tháng 7/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh có thông báo với nội dung "không xem xét chấp thuận" do địa điểm nằm trong ranh giới của dự án đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp đang hoạt động và "chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất".
Song khi ông Dũng đòi tiền, bị can Tá vẫn khẳng định dự án là của mình, "được các bác cho", nếu không thì "tỉnh đã thu hồi rồi". Bà Yến chỉ là người giúp việc.
Khi ông Dũng nói đã nhận được văn bản của tỉnh Quảng Ninh, ông Tá cam kết "trong vòng một tháng sẽ cho tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản đồng ý". Song ông Dũng không đồng ý. Cuộc nói chuyện được ông Dũng ghi âm, nộp cho cơ quan điều tra.
Cáo trạng cho hay ông Tá không thừa nhận hành vi, thường xuyên thay đổi lời khai; cho rằng Công ty Đức Anh và Tân Hoàng Minh làm việc thế nào không rõ, mình chỉ giới thiệu để đôi bên tự thỏa thuận. Khi ký hợp đồng xong, ông Tá được ông Dũng thưởng 80 tỷ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không có tài liệu, chứng cứ.
