Bị bắt cùng 5.000 tỷ, TikToker Mr Pips là ai?

Ngày 6/12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội phối hợp cùng Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Vụ án gây chấn động dư luận với tổng tài sản bị chiếm đoạt và phong tỏa lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Khởi tố TikToker Mr Pips

Trong vụ án này, lực lượng chức năng đã khởi tố 26 bị can, bao gồm Phó Đức Nam (1994, được biết đến trên mạng với tên TikToker "Mr Pips") và Lê Khắc Ngọ (1990), cùng 24 người khác. Các bị can bị truy tố về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", và "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã cấu kết lập một mạng lưới lừa đảo tinh vi, núp bóng công ty môi giới chứng khoán quốc tế. Đường dây này sử dụng các trang web như artexvina.co, xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp, tổ chức tuyển dụng nhân sự và mở chi nhánh tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và cả Campuchia.

Các đối tượng nhắm tới người dân có nhu cầu đầu tư tài chính bằng cách tự nhận là chuyên gia tư vấn chứng khoán, giới thiệu các mã cổ phiếu của những tập đoàn lớn như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft. Sau khi tạo niềm tin bằng các khóa học đầu tư, đội ngũ nhân viên của đường dây này tiếp cận khách hàng, hướng dẫn họ nạp tiền qua các ví điện tử hoặc tài khoản công ty "ma".

Sau khi khách hàng đã quen với quy trình nạp, rút tiền, nhóm lừa đảo tư vấn đặt lệnh lớn để "tối ưu lợi nhuận", đồng thời kích thích khách hàng vay đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, kết quả giao dịch thường khiến khách hàng nhanh chóng thua lỗ, "cháy tài khoản". Thậm chí, khi khách hàng mất toàn bộ tiền, nhóm đối tượng tiếp tục dụ dỗ họ tham gia một sàn giao dịch mới với lời hứa "lấy lại số tiền đã mất".

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập một hệ thống tổ chức gồm nhiều bộ phận như IT, support, hành chính, an ninh. Các nhân viên được đào tạo bài bản, không chỉ về kỹ năng giao tiếp mà còn cách dẫn dụ khách hàng tin tưởng vào các khoản đầu tư ảo.

Mô hình hoạt động của Nam còn thu hút khách hàng qua mạng xã hội với hình thức "copy-trade" – sao chép giao dịch của các "chuyên gia". Đây là phương pháp mà người tham gia không cần phân tích thị trường nhưng kỳ vọng hưởng lợi nhuận theo giao dịch của người được sao chép. Để thuyết phục nạn nhân, Nam thường xuyên khoe mình "gồng lãi" và sở hữu các tài khoản đầu tư lên tới hàng triệu USD.

Qua quá trình điều tra và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, phong tỏa lượng tài sản khổng lồ của đường dây này với tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng. Các tài sản gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt; Các sổ tiết kiệm trị giá 306 tỉ đồng; 216 kg vàng; 128 bất động sản; 30 xe ô tô hạng sang; 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản giá trị khác.

TikToker Mr Pips là ai?

Phó Đức Nam, với biệt danh "Mr Pips", là một nhân vật nổi bật trên TikTok và YouTube nhờ những video quảng bá về cuộc sống xa hoa, dạy làm giàu và đầu tư tài chính. 

Sinh năm 1994 tại TP Vũng Tàu, Nam đã tạo dựng hình ảnh như một “chuyên gia tài chính” với phong cách sống xa hoa và các video dạy làm giàu gây sốt trên các nền tảng như TikTok, YouTube.

Trước khi bị khởi tố, Phó Đức Nam thường xuyên đăng tải các video với nội dung “truyền cảm hứng” làm giàu, dạy đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) và các thị trường tài chính quốc tế. Những video của anh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi nhờ cách trình bày tự tin, cùng với việc khoe khối tài sản khổng lồ từ siêu xe, nhà sang đến danh mục đầu tư hàng triệu USD.

Clip gần nhất của Mr Pips được đăng cách đây hơn 2 tháng, trước khi thông tin về việc bị khởi tố được công bố. Trong các buổi livestream dài hơn một tiếng, anh tự nhận mình là người có kinh nghiệm thực chiến trong đầu tư quốc tế, đưa ra các nhận định về giá vàng, tiền ảo và thị trường chứng khoán toàn cầu.

Đáng chú ý, Nam không ngần ngại khoe mình sở hữu tài khoản đầu tư lên đến 2 triệu USD, và thường xuyên tuyên bố: “Nhiều người hỏi mình giàu số mấy Việt Nam, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mình có thể giúp các bạn kiếm tiền.”

Một trong những phương thức thu hút cộng đồng của Phó Đức Nam là khuyến khích tham gia các nhóm đầu tư trên Telegram. Tại đây, người đàn ông này chia sẻ chiến lược đầu tư qua hình thức "copy-trade" – một cách thức sao chép giao dịch từ các tài khoản lớn để người tham gia có thể hưởng lợi nhuận tương tự.

Copy-trade được quảng bá là một hình thức đầu tư “dễ dàng”, không đòi hỏi nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, lãi hay lỗ của người sao chép phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu quả giao dịch của tài khoản gốc. Để tăng niềm tin, Nam thường xuyên “show” các lệnh giao dịch đang lãi lớn, tuyên bố mình “gồng lãi” trong các buổi livestream.

Ngoài việc khoe thành công cá nhân, Nam còn liên tục đưa ra các thông điệp đạo lý, như mong muốn xây dựng cộng đồng đầu tư tài chính lành mạnh ở Việt Nam, mang lại kiến thức và cơ hội đổi đời cho mọi người.