Bán hàng online thu hơn 800 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thu Hường bị bắt vì trốn thuế
(Thị trường tài chính) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ và hàng hóa trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.
Từ năm 2020 đến nay, đối tượng này đã sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như Fanpage Facebook “Hyclothet – New things by hy”, hội nhóm kín “Hycloset – Hang Hieu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset” để rao bán các mặt hàng thời trang cao cấp như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes,…
Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn, lên tới hơn 834 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định, với số tiền trốn thuế lên tới hơn 12,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường cùng 6 nhân viên có liên quan gồm người chốt đơn, đóng gói hàng, kiểm tra tin nhắn và quảng cáo. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Cùng ngày 9/7, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, địa điểm livestream bán hàng và kho chứa hàng. Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều hàng hóa gồm túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện thời trang cao cấp với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng. Phần lớn số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
