(Thị trường tài chính) - Theo kết luận điều tra, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre) được Giám đốc Xuyên Việt Oil biếu vật chất có giá trị lớn gồm: 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, trị giá 421.000 USD; 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD mặt.
(Thị trường tài chính) - Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án tại Xuyên Việt Oil, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công An cho biết, bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Xuyên Việt Oil và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và cá nhân; thiết lập mối quan hệ và đưa hối lộ.
(Thị trường tài chính) - Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị cáo buộc đã nhận tiền từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil, nhằm hỗ trợ công ty này trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.
Ông Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) bị khởi tố, tạm giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt oil.
(Thị trường tài chính) - Bà Mai Thị Hồng Hạnh ngoài là đại diện kiêm Giám đốc Xuyên Việt Oil còn là đại diện của nhiều pháp nhân khác. Nữ giám đốc này từng dùng toàn bộ 98% vốn góp tại công ty xăng dầu này để thế chấp ngân hàng cho hợp đồng vay phát sinh vào tháng 9/2022 - khoảng một năm trước khi bị bắt.
(Thị trường tài chính) - Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 19/12/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh) về tội Nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự.