Triệt phá đường dây lừa đảo lớn chưa từng có tại Campuchia, thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa thu giữ khoảng 15 tỷ USD Bitcoin được cất giữ trong các ví tiền điện tử thuộc sở hữu của một người đàn ông điều hành đường dây lừa đảo đầu tư quy mô lớn có trụ sở tại Campuchia. 

Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Mỹ, đồng thời cũng là hành động trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia này nhắm vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn (Mỹ), Chen Zhi – còn được biết đến với tên “Vincent” – bị truy tố vì điều hành mô hình lừa đảo "nuôi heo” (pig butchering). Thuật ngữ này dùng để chỉ hình thức lừa đảo trực tuyến nhắm vào những “con mồi béo bở”, bằng cách giả vờ cần giúp đỡ tài chính, tạo dựng mối quan hệ tình cảm giả hoặc hứa hẹn cơ hội đầu tư tiền điện tử sinh lời cao.

Bản cáo trạng cho biết Chen sở hữu một loạt ảnh ghi lại chi tiết các biện pháp bạo lực được cho là do Prince Group sử dụng để thực thi kỷ luật, bao gồm cả bức ảnh không đề ngày tháng được hiển thị ở trên. Ảnh: Reuters

Chen hiện vẫn đang lẩn trốn, theo thông tin từ Văn phòng Công tố quận Đông New York. Nếu bị bắt và kết tội, ông có thể đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù tại Mỹ.

Các hồ sơ tòa án xác định Chen là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Theo cáo buộc, tổ chức này đã bí mật phát triển thành một trong những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

“Zhi đã chỉ đạo một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp phi pháp đang bùng phát trên toàn cầu”, Công tố viên Mỹ Joseph Nocella cho biết.

Ông nói thêm: “Các phi vụ lừa đảo của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ USD và gieo rắc đau khổ cho vô số nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có cả ở New York – dựa trên sức lao động của những người bị buôn bán và cưỡng bức làm việc”.

Ông Chen Zhi, 38 tuổi. Ảnh: CNBC 

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, Prince Group - tập đoàn hoạt động tại hơn 30 quốc gia - điều hành ít nhất 10 khu trại lừa đảo cưỡng bức lao động tại Campuchia. Những người bị giam giữ trong các khu trại này bị buộc tham gia vào chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ những nạn nhân ở Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Các nạn nhân bị dụ dỗ thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, tin rằng tiền điện tử họ gửi sẽ được đầu tư sinh lời. Trên thực tế, số tiền bị chiếm đoạt và rửa sạch để phục vụ lợi ích của những kẻ cầm đầu.

“Những kẻ lừa đảo thường dành thời gian tạo dựng lòng tin, xây dựng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân trước khi ra tay chiếm đoạt”, phía Mỹ cho biết.

Nhóm công tố viên tiết lộ hàng trăm người đã bị buôn bán và cưỡng bức làm việc trong các khu trại lừa đảo, thường xuyên chịu đe dọa bạo lực.

Thêm vào đó, Chen Zhi cùng mạng lưới lãnh đạo cấp cao của Prince Group còn bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng chính trị tại nhiều quốc gia để bảo vệ hoạt động tội phạm, hối lộ quan chức nhằm tránh bị truy tố.

Được biết ông Chen là doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc, nhưng đã từ bỏ quốc tịch để nhập tịch Campuchia.

Theo CNBC, Reuters, WSJ