Vụ Công ty Hoàng Gia lừa đảo hơn 50 tỷ đồng: 61 người tố giác, hé lộ kịch bản tinh vi
(Thị trường tài chính) - Bằng thủ đoạn gian dối, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho người trước rồi chiếm đoạt phần còn lại.
Ngày 20/1, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) trên địa bàn tỉnh.
Theo cơ quan công an, chi nhánh Công ty Hoàng Gia tại Vĩnh Long được thành lập vào tháng 7/2018, đặt trụ sở tại số 53A5 và 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, TP. Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu). Người đại diện theo pháp luật của chi nhánh là Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh).
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tâm được xác định là người sáng lập, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia (có trụ sở chính tại số 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh).
Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Theo cơ quan điều tra, Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đưa ra các thông tin gian dối về dự án và hiệu quả hoạt động của công ty nhằm vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, Tâm dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt phần lớn số tiền còn lại.
Tâm còn sử dụng trang web để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với mức góp vốn từ 12 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, đồng thời phát hành quyển sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” giới thiệu các gói tiêu dùng cùng những danh hiệu quốc tế mà công ty đạt được nhằm đánh bóng tên tuổi, tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Bên cạnh việc quảng bá trực tuyến, đối tượng còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty và các gói tiêu dùng thông minh với cam kết lợi nhuận cao, thu hút đông đảo người tham gia.
Tại Vĩnh Long, Công ty Hoàng Gia thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại công ty mẹ và chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế TP. Vĩnh Long (trước sáp nhập), không kê khai số vốn đã huy động. Hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7, TP. Hồ Chí Minh cũng cho thấy Công ty Hoàng Gia không kê khai số tiền huy động vốn và còn nợ thuế hơn 27 triệu đồng.
Từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh công ty tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký.
Hiện có 61 người đã gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp hơn 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty mới hoàn trả được hơn 12 tỷ đồng, số tiền còn lại trên 37 tỷ đồng bị Đỗ Thanh Tâm chiếm đoạt.
Tâm khai nhận đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người đầu tư trước nhưng không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.
Phòng PC03 Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
