Tỷ phú từng được Forbes vinh danh bị bắt giam: 'Vua đường' sở hữu khối tài sản 71.000 tỷ, có thể đối diện với mức án 25 năm tù
(Thị trường tài chính) -Sự việc này khiến ông trở thành tỷ phú đầu tiên được Forbes vinh danh nhưng sau đó vướng lao lý.
Vụ việc xảy ra vào tháng 3 năm nay đã khiến dư luận Nga “dậy sóng”. Theo The Moscow Times, tỷ phú Vadim Moshkovich - người sáng lập Tập đoàn nông nghiệp Rusagro, được mệnh danh là “Vua đường” của Nga đã bị bắt giam vào ngày 26/3 với cáo buộc gian lận quy mô lớn và lạm dụng chức vụ.
Ngoài Moshkovich, cựu Tổng Giám đốc điều hành Rusagro - Maxim Basov, cũng bị bắt giam. Cả hai bị cáo buộc không hoàn trả khoản vay 47 tỷ rúp (hơn 15.000 tỷ đồng) sau khi mua phần lớn cổ phần của Solnechny Produkti - một nhà cung cấp dầu thực vật và chất béo lớn của Nga, trong giai đoạn 2018-2019.
Hai người còn bị cáo buộc gây thêm thiệt hại 1 tỷ rúp (khoảng 323 tỷ đồng) thông qua hàng loạt giao dịch “không hợp lý về mặt kinh tế và không mang lại lợi nhuận” liên quan đến công ty trên.
Các nhà điều tra cho biết, có 16 nạn nhân bị ảnh hưởng, bao gồm các chủ nợ độc lập và cơ quan thuế khu vực.
Đến tháng 5, truyền thông Nga tiếp tục đưa tin về diễn biến mới trong vụ án. Moshkovich bị cáo buộc hối lộ một quan chức để đổi lấy các dịch vụ có lợi.
Tòa án đã gia hạn thời gian tạm giam trước khi xét xử đối với cả Moshkovich và Basov đến ngày 25/8. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù cho tội gian lận và lạm dụng quyền lực, trong khi tội hối lộ có khung hình phạt tối đa 15 năm tù.
Moshkovich là doanh nhân nổi tiếng toàn cầu, được Forbes vinh danh. Ông cũng đánh giá là người giàu thứ 55 của Nga. Tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Moshkovich là 2,7 tỷ USD (hơn 71.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, sự việc này khiến ông trở thành tỷ phú đầu tiên được Forbes vinh danh nhưng sau đó vướng lao lý.
Ông thành lập Rusagro vào năm 2003 và biến công ty này trở thành một trong những nhà sản xuất đường, thịt và dầu thực vật hàng đầu của Nga.
Hồi tháng 2/2022, Moshkovich trải qua cuộc khủng hoảng lớn, bị Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt. Sau đó, ông từ chức Chủ tịch Rusagro và giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty xuống dưới 50%.
