Tuyên án cựu nhân viên ngân hàng sinh năm 1983
(Thị trường tài chính) - Người này rút tiền từ máy POS trái quy định để cùng các đối tượng khác chiếm đoạt hơn 740 triệu đồng.
Ngày 16/12, TAND TP. Hồ Chí Minh cơ sở 1 tiếp tục phiên xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Bách (sinh năm 1973) 13 năm tù; Tưởng Anh Tuấn (sinh năm 1983) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phúc Điệp (sinh năm 1980) 12 năm tù, cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, phiên tòa diễn ra ngày 10/12 nhưng do vụ án có nhiều tình tiết cần đánh giá kỹ lưỡng, HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài.
Các bị cáo trong phiên tòa xét xử về hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Báo Lao Động
Theo cáo trạng, Tưởng Anh Tuấn từng là nhân viên ngân hàng và có mối quan hệ quen biết với bà C.T.N. (sinh năm 1979), người kinh doanh khách sạn tại Vũng Tàu. Năm 2016, bà N. ký hợp đồng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - SCB BRVT) để lắp đặt máy POS tại cơ sở kinh doanh, phục vụ khách lưu trú thanh toán bằng thẻ quốc tế.
Trong quá trình làm việc, bà N. nhiều lần cho Tuấn sử dụng máy POS để quẹt thẻ giúp nhân viên SCB BRVT đạt chỉ tiêu hạn mức sử dụng thẻ. Sau một thời gian, do tin tưởng, bà N. đã lơ là trong việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ các giao dịch do Tuấn thực hiện.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6-8/2017, Tuấn đã thực hiện trót lọt 10 lần rút tiền từ 9 thẻ thanh toán quốc tế, với tổng số tiền hơn 774 triệu đồng sau khi trừ phí. Những thẻ này do 2 người tên Vy và Định (chưa rõ lai lịch) cung cấp cho Phạm Văn Bách, sau đó Bách chuyển cho Tuấn thông qua Nguyễn Phúc Điệp, cũng là nhân viên ngân hàng và giữ vai trò giới thiệu.
Khi nhận tiền do bà N. chuyển lại, Tuấn chuyển cho Bách 87% số tiền và giữ lại 13% (tương đương hơn 88 triệu đồng) làm hoa hồng chung với Điệp, dù trên thực tế số tiền này Tuấn chưa chuyển cho Điệp.
Lợi dụng việc chủ máy POS thiếu kiểm tra, các đối tượng đã rút tiền từ các thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng. Ảnh minh họa
Cáo trạng cũng nêu rõ, do bà N. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ liên quan đến các giao dịch, SCB đã bị VietinBank trích nợ để hoàn tiền cho ngân hàng phát hành thẻ. Khoản tiền này sau đó được bà N. bồi hoàn theo yêu cầu của SCB và Tuấn đã hoàn trả đầy đủ cho bà N.
Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo Tuấn và Điệp đều là nhân viên ngân hàng nên buộc phải nhận thức được việc rút tiền theo hình thức trên là trái pháp luật.
Trong đó, Phạm Văn Bách là người cung cấp thông tin, đồng thời nhận toàn bộ số tiền sau khi trừ hoa hồng, giữ vai trò cao nhất trong vụ án; Nguyễn Phúc Điệp là người giới thiệu, tham gia nhận và chuyển thông tin giữa Bách và Tuấn, chưa nhận tiền hoa hồng nên có vai trò thấp hơn.
HĐXX cũng xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, không phải phạm tội có tổ chức, đồng thời xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.
