Tuyên án 9 năm tù đối với Giám đốc Công ty EvaTravel Việt Nam
(Thị trường tài chính) - Bị cáo từng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ EvaTravel Việt Nam.
Ngày 7/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Thị Thơm (sinh năm 1985, trú tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điểm a, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thơm là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ EvaTravel Việt Nam (gọi tắt là Công ty EvaTravel), nắm giữ 53% cổ phần. Ngoài bị cáo, công ty còn hai cổ đông khác, trong đó có anh Hồ Sơn T., Phó Giám đốc Công ty EvaTravel.
Mặc dù trong giấy phép đăng ký kinh doanh không có chức năng đưa người đi làm việc, du lịch hoặc du học ở nước ngoài, Thơm vẫn lợi dụng nhu cầu đi học, đi làm và xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của 39 cá nhân.
Cuối năm 2021, nhằm có tiền chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động doanh nghiệp, Thơm nói dối anh Hồ Sơn T. rằng mình có mối quan hệ có thể đưa người Việt Nam đi du học hoặc xuất khẩu lao động bằng visa du lịch. Thơm đề nghị anh T. tìm người có nhu cầu, còn bị cáo sẽ hướng dẫn thủ tục và chịu trách nhiệm hoàn tất việc đưa họ ra nước ngoài.
Thơm thông báo mức chi phí là 15.000 USD/người đi du lịch Canada, 10.500 USD/người đi du lịch Hàn Quốc và 21.000 USD/người đi du học Canada. Khoảng tháng 5/2022, anh T. giới thiệu chị Lê Thị Thúy V. (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Quảng Trị) gặp Thơm để trao đổi cụ thể. Ngày 7/6/2022, chị V. đến trụ sở Công ty EvaTravel làm việc với Thơm và thỏa thuận về việc đưa người đi lao động, du học và du lịch ở nước ngoài.
Tại đây, Thơm cho chị V. xem một số visa mang tên người Việt Nam từng đi du lịch Nhật Bản, Canada, đồng thời khẳng định mình đã đưa được nhiều người ra nước ngoài. Bị cáo yêu cầu chị V. thu hồ sơ khách hàng gồm hộ chiếu gốc, năm ảnh 4x6, bản sao công chứng hộ khẩu, giấy khai sinh, căn cước công dân cùng chi phí làm hồ sơ. Thơm cam kết trong vòng sáu tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ và tiền sẽ hoàn tất thủ tục, nếu không sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.
Tin tưởng vào lời hứa, chị V. thông tin lại cho những người có nhu cầu rằng Công ty EvaTravel có thể đưa người đi du học, du lịch và lao động tại Hàn Quốc, Canada, New Zealand, Hungary… với mức phí theo quy định của Thơm.
Từ ngày 7/6/2022 đến 2/2/2023, chị V. đã thu hồ sơ và hơn 2 tỷ đồng của 39 người, sau đó chuyển cho Thơm toàn bộ số tiền này, thậm chí ứng thêm hơn 80 triệu đồng do một số người nộp thiếu. Tổng cộng, chị V. đã chuyển cho Thơm hơn 2,1 tỷ đồng.
Nhận tiền, Thơm viết phiếu thu, giấy biên nhận ghi “tiền đặt cọc”, ký tên và đóng dấu “treo” của Công ty EvaTravel. Tuy nhiên, theo cáo buộc, Thơm chỉ thực hiện được một trường hợp đi du học Canada với chi phí 205 triệu đồng, còn 38 trường hợp khác không được giải quyết như cam kết. Số tiền còn lại, hơn 1,9 tỷ đồng, bị cáo dùng để chi tiêu cá nhân.
Quá trình điều tra cho thấy, chị V. đã tự bỏ tiền cá nhân để hoàn trả cho các bị hại. Trước khi mở phiên tòa, Hoàng Thị Thơm và gia đình đã khắc phục cho chị V. hơn 1,7 tỷ đồng, đồng thời nộp 205 triệu đồng vào tài khoản của Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
