Tuyên án 17 năm tù đối với 'cán bộ' Phạm Thái Mai Hương
(Thị trường tài chính) - Đối tượng này đã mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Ngày 14/11, TAND TP. HCM mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Thái Mai Hương (SN 1983, ngụ TP. HCM) và tuyên mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo đồng thời bị buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Theo cáo trạng, năm 2018, nhóm 7 nhà đầu tư đã chuyển tiền cho ông Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án do ông này đứng tên chủ đầu tư ở Australia. Sau khi nhận tiền, ông Nhựt không giao nhà cũng không hoàn trả số tiền đã nhận.
Đến tháng 8/2023, khi biết ông Nhựt trở về Việt Nam, nhóm nhà đầu tư tổ chức họp và thống nhất tìm cách tố cáo. Thông qua Phùng Thị Huân, họ gặp Phạm Thái Mai Hương tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM.
Tại buổi gặp, Hương giới thiệu đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ với nhiều cán bộ công an và có thể buộc ông Nhựt hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư. Hương yêu cầu mỗi người đưa 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư và 2 tỷ đồng để chi trả “chi phí trả trước cho anh em làm việc vất vả”.
Sau khi nghe trình bày, nhóm nhà đầu tư đồng ý và chuyển khoản vào tài khoản của Huân để người này tiếp tục chuyển lại cho Hương. Tổng cộng, các bị hại đã chuyển hơn 13,8 tỷ đồng vào tài khoản của Huân.
Đến tháng 10/2023, khi chưa nhận lại tiền, các bị hại liên hệ thì Hương tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền để đăng báo, truyền hình nhằm “tố giác”. Nhóm đầu tư từ chối và yêu cầu Hương hoàn trả số tiền đã nhận. Hương cho biết đã giao toàn bộ cho cán bộ nên không thể lấy lại. Tháng 11/2023, nghi ngờ bị lừa đảo, các nhà đầu tư gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM.
Làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Thái Mai Hương khai đã nhận gần 14 tỷ đồng để “lo việc” nhưng không thừa nhận việc nói mình công tác tại Thanh tra Chính phủ. Bị cáo khai sau khi nhận tiền đã đưa cho một số cán bộ để nhờ hỗ trợ, tuy nhiên quá trình điều tra không thu được tài liệu hay chứng cứ chứng minh lời khai này. Cơ quan chức năng xác định Hương đã sử dụng thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Đối với Phùng Thị Huân, cáo trạng cho biết người này chỉ đóng vai trò giới thiệu Hương cho các bị hại để tư vấn và hỗ trợ liên quan vụ việc tố cáo Huỳnh Đại Quang Nhựt. Bà Huân không biết việc Hương sử dụng thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản và không hưởng lợi từ vụ án, vì vậy CQĐT không xem xét xử lý.
