Tuyên án 13 năm tù đối với 'đại tá tình báo' lừa bán thiên thạch
(Thị trường tài chính) - Bên cạnh đó, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; trong đó, Hùng đã khắc phục trước 230 triệu đồng.
Chiều 5/1, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (67 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; trong đó, Hùng đã khắc phục trước 230 triệu đồng.
Theo nội dung cáo trạng được công bố tại tòa, ông Tr. và ông Th. từng công tác chung trong quân đội và đều đã hết tuổi phục vụ. Trong mối quan hệ công việc trước đây, ông Th. từng là cấp trên của ông Tr. và có quen biết với Nguyễn Thanh Hùng.
Tháng 9/2019, ông Th. nhờ ông Tr. vay giúp 40 triệu đồng, đồng thời đưa thêm 10 triệu đồng cùng số tài khoản ngân hàng của Hùng để ông Tr. chuyển tổng cộng 50 triệu đồng. Sau đó, ông Th. tiếp tục đề nghị ông Tr. vay mượn tiền của người khác để chuyển cho Hùng, với lý do làm chi phí sang Lào tìm mua và vận chuyển kim loại quý, đá thiên thạch về Việt Nam bán kiếm lợi nhuận.
Từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020, ông Tr. đã nhiều lần chuyển cho Hùng tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian này, ông Tr. không trực tiếp quen biết Hùng mà chỉ được ông Th. giới thiệu Hùng là đại tá công an tình báo, hoạt động hướng bên Lào, có mối quan hệ làm ăn mua bán hàng hóa với nhiều lãnh đạo cấp cao.
Về phía ông Th., người này cũng trực tiếp đưa tiền cho Hùng với mục đích mua đá thiên thạch. Ông Th. cho biết, số tiền của ông Tr. chuyển cho Hùng là để mua đá thiên thạch đưa về Việt Nam tiêu thụ, sau đó hoàn trả tiền gốc và chia thêm lợi nhuận.
Khi việc mua bán không có tiến triển, ông Tr. nhiều lần hỏi ông Th. để đòi lại tiền. Ông Th. sau đó hẹn Hùng và ông Tr. gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn TP. Cần Thơ. Tại buổi gặp, Hùng tự giới thiệu là đại tá tình báo công an hoạt động hướng bên Lào.
Cũng tại đây, Hùng cho rằng đá thiên thạch chưa được đưa về Việt Nam, đồng thời lấy điện thoại cho ông Tr. và ông Th. xem đoạn video ghi lại hình ảnh một khối đá màu đen, được Hùng giới thiệu là đá thiên thạch có giá trị lên tới 1 tỷ USD. Hùng hỏi ông Th. dự định chia cho ông Tr. bao nhiêu tiền, ông Th. trả lời là 10 triệu USD. Nghe vậy, Hùng nói sẽ chia cho ông Tr. 25 triệu USD khi bán được khối đá.
Sau buổi gặp, Hùng liên hệ riêng với ông Tr., rủ góp thêm tiền để mua viên đá thiên thạch thứ hai và dặn không cho ông Th. biết. Do tin tưởng vào những thông tin Hùng đưa ra về việc quen biết nhiều quan chức cấp cao, có góp vốn mở công ty mua bán thiên thạch, từ cuối tháng 4/2020 đến giữa tháng 12/2020, ông Tr. tiếp tục nhiều lần chuyển cho Hùng tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng không thực hiện bất kỳ nội dung nào như đã thỏa thuận. Khi ông Tr. yêu cầu hoàn trả, Hùng liên tục đưa ra các lý do như thiếu tiền lo thủ tục giấy tờ, chi phí “bôi trơn” để đóng dấu hồ sơ và đề nghị ông Tr. tiếp tục chuyển thêm tiền để giải quyết công việc.
Nhận thấy có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, ngày 6/12/2024, ông Tr. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng. Quá trình điều tra sau đó, Nguyễn Thanh Hùng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền hơn 1,4 tỷ đồng mà ông Tr. chuyển cho Hùng trong giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020 là theo yêu cầu của ông Th. để Hùng mượn; còn số tiền hơn 1,6 tỷ đồng mà ông Tr. chuyển cho Hùng từ cuối tháng 4/2020 đến giữa tháng 12/2020 là số tiền Hùng đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt trực tiếp của ông Tr.
