Tuyên án 102 năm tù với một cựu quản lý ngân hàng
(Thị trường tài chính) - Ngay sau khi nghe phán quyết tại toà, bị cáo bật khóc và rời khỏi phòng xử.
Ngày 1/12 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tòa án đã tuyên phạt cựu quản lý chi nhánh ngân hàng Seçil Erzan 102 năm tù sau khi xem xét cáo buộc lừa đảo 41 cá nhân, trong đó có huấn luyện viên Fatih Terim và cầu thủ nổi tiếng Arda Turan. Cùng vụ án, 2 cựu lãnh đạo DenizBank là Hakan Ateş và Mehmet Aydoğdu được tuyên trắng án.
Ngay sau khi nghe phán quyết, Seçil Erzan bật khóc và rời khỏi phòng xử. Theo bản án, cô phải chấp hành tổng cộng 102 năm 2 tháng 2 ngày tù vì hành vi lừa đảo thông qua việc huy động tiền vào các “quỹ bí mật” hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.
Tại tòa, Seçil Erzan khẳng định cô không thiết lập bất kỳ hệ thống lừa đảo nào. Bị cáo khai từng làm việc với Süleyman Aslan, người bày tỏ ý định mua một bất động sản được ngân hàng giới thiệu. Sau khi liên hệ nội bộ, cô tham gia cuộc họp với Süleyman Aslan và Serkan Bey về một tài sản thuộc một bệnh viện trên đại lộ Vatan.
Tuy nhiên, giao dịch không thành do mức giá phía Aslan đưa ra quá thấp. Một thời gian sau, Aslan tiếp tục đề nghị mua lại và cho biết họ “không quan tâm tới lãi suất, chỉ cần mua tài sản giúp họ”. Erzan khai rằng phía Aslan liên tục liên hệ để thúc giục.
Bị cáo nói rằng Aslan là khách hàng quan trọng nhất của DenizBank nên cô đã phát hành 3 giấy nhận nợ, đồng thời cho rằng ông này đã lấy thêm của cô 3,5 triệu USD. Cô cũng không hiểu lý do Fatih Terim yêu cầu hoàn trả 3 triệu USD trong khi ông từng đưa 700.000 USD nhưng lại nhận nhiều hơn số đó.
Erzan cho biết toàn bộ hệ thống camera giám sát của DenizBank có thể kiểm chứng và bác bỏ thông tin cho rằng các khoản tiền được giao bằng tiền mặt. Cô khẳng định đây là thông tin bịa đặt.
Liên quan đến khoản tiền của Atilla Baltaş, bị cáo cho biết đã đặt 200.000 USD vào túi đựng máy tính của DenizBank và trực tiếp đưa cho Baltaş, sau đó nhiều lần đề nghị ông trả lại túi vì vẫn cần sử dụng.
Cô nhấn mạnh rằng “không hề tạo lập bất kỳ hệ thống nào” và nếu có thì “phải là một hệ thống hoàn chỉnh”, đồng thời cho rằng những người liên quan đã ép buộc cô giao tiền. Erzan khai chưa từng gọi những khoản đầu tư này là “quỹ” và những người đưa tiền chỉ bắt đầu sử dụng thuật ngữ này từ sau tháng 2.
Bị cáo cho biết chỉ gặp Buse Terim 1 lần và không thể thuyết phục cô đầu tư. Bản thân cô “rơi vào vòng xoáy không lối thoát” và không thể khiến những người trong giới bóng đá tin rằng “không hề tồn tại một quỹ như vậy”.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Seçil Erzan 102 năm 2 tháng 2 ngày tù về các tội “Lừa đảo có tổ chức” và “Làm giả tài liệu chính thức”, đồng thời áp dụng mức phạt bổ sung 753.880 lira.
Dịch: en.haberler.com
