TS. LS Đặng Văn Cường: Biệt phủ, siêu xe của ‘bà trùm’ Mailisa có thể bị kê biên, niêm phong để phục vụ điều tra
(Thị trường tài chính) - Theo ông, toàn bộ số tài sản này sẽ được kiểm tra nguồn gốc và nếu xác định có liên quan hoặc do phạm tội mà có thì sẽ bị áp dụng các biện pháp theo quy định.
Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và nhiều đơn vị, địa phương liên quan.
Cùng ngày, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa cùng 7 người khác để làm rõ hành vi buôn lậu.
Trong quá trình nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.
Điều tra ban đầu xác định giai đoạn 2020 - 2024, 2 người này thỏa thuận nhập mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, chất lượng và thành phần không đúng theo công bố, đồng thời không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Để hợp thức hóa hồ sơ, nhóm đối tượng cấu kết với một số người Trung Quốc lập hợp đồng ngụy tạo, chuyển đổi nguồn gốc sản phẩm từ Quảng Châu sang Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm xin cấp CFS tại Hồng Kông.
Sau khi có hồ sơ hợp thức, họ tổ chức nhập lậu mỹ phẩm về Việt Nam và quảng cáo là sản phẩm sản xuất tại Hồng Kông để tạo niềm tin cho khách hàng, từ đó bán với giá cao gấp nhiều lần. Theo cơ quan điều tra, hệ thống Mailisa thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng chỉ từ 3 trong hơn 100 sản phẩm chủ lực đang phân phối trên thị trường.
Từ tài liệu và chứng cứ đã thu thập, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 8 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Giảng viên Luật hình sự, Trường Đại học Thủy Lợi cho biết tội “Buôn lậu” thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế với khung hình phạt cao nhất 20 năm tù theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội ngoài hình phạt tù còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo Chương XVIII Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Luật sư cho biết tội “Buôn lậu” được áp dụng đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại.
Với cá nhân, mức hình phạt cao nhất của tội danh này lên tới 20 năm tù. Nếu áp dụng chế tài phạt tiền, mức phạt tối đa có thể lên đến 5 tỷ đồng. Trường hợp hành vi phạm tội được xác định thuộc khung đặc biệt nghiêm trọng như vật phẩm buôn lậu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc khoản thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên, lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác thì bị phạt tù với mức án từ 12 đến 20 năm.
Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Những tài sản do phạm tội mà có, tài sản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội hoặc có nguồn gốc từ tội phạm sẽ bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Đối với vật chứng của vụ án, việc xử lý được thực hiện theo Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trong trường hợp pháp nhân thương mại bị khởi tố về tội buôn lậu, mức phạt tiền có thể lên đến 15 tỷ đồng. Ngoài ra, pháp nhân còn có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn đến 3 năm, thậm chí đình chỉ hoạt động vĩnh viễn tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
Theo phân tích của vị luật sư này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ dòng tiền, chất lượng sản phẩm, điều kiện lưu hành và toàn bộ hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan. Nếu phát hiện hành vi sản xuất hoặc buôn bán hàng giả, cơ quan chức năng sẽ khởi tố thêm tội danh tương ứng. Những vi phạm khác như kế toán, trốn thuế, rửa tiền hoặc hành vi phạm pháp khác (nếu có) cũng sẽ được xem xét theo nguyên tắc mỗi hành vi chỉ bị xử lý một lần và nếu đủ yếu tố cấu thành tội độc lập thì xử lý theo tội đó.
Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn và cưỡng chế như kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản nhằm tránh việc tẩu tán tài sản và đảm bảo thi hành án. Hệ thống Mailisa sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn cùng siêu xe và biệt thự; toàn bộ số tài sản này sẽ được kiểm tra nguồn gốc và nếu xác định có liên quan hoặc do phạm tội mà có thì sẽ bị kê biên, niêm phong hoặc tịch thu theo quy định.
Đây là vụ án phức tạp, kéo dài, liên quan đến sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng, dòng tiền lớn và nhiều cá nhân, tổ chức tham gia. Dòng tiền có thể được luân chuyển qua hoạt động kinh doanh, mua bán bất động sản và siêu xe, khiến công tác điều tra đòi hỏi thời gian để làm rõ tất cả tình tiết.
Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện tổ chức hoặc cá nhân nào tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, biết rõ sản phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc quy trình nhập khẩu không đúng quy định về xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế, cơ quan chức năng sẽ xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.
Người tiêu dùng mua phải sản phẩm kém chất lượng có thể liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét là bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu sức khỏe hoặc tài sản bị ảnh hưởng.
