Truy tố Shark Thủy cùng 28 đồng phạm trong vụ lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng

VKSND Tối cao (Vụ 3) vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, VKSND Tối cao đã truy tố các bị cáo ra trước TAND TP. Hà Nội để xét xử, đồng thời phân công VKSND TP. Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

 Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy). Ảnh: Internet

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và Công ty Egame) cùng Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, 26 bị can còn lại bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. 

Bị can này đồng thời chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (khi đó là Giám đốc tài chính Công ty Egroup và Kế toán trưởng Công ty Egame) cùng Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty Egroup, từ mức 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiền (Trưởng ban Quan hệ cổ đông) cùng 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo niềm tin để khách hàng mua cổ phần. 

Song song đó, Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán Công ty Egame) không hạch toán vào sổ sách kế toán số tiền chuyển nhượng cổ phần, qua đó quản lý và sử dụng nguồn tiền này sai mục đích.

Bị can Đặng Văn Hiền. Ảnh: Bộ Công an

Với các thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 bị hại tổng số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời quyết định việc sử dụng số tiền chiếm đoạt, do đó phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương được xác định là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Ngọc Thủy trong việc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các bị hại. 

Trong đó, Đặng Văn Hiền thực hiện việc nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để bán cổ phần. Nguyễn Mạnh Phú trực tiếp thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, đồng thời quản lý và phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương cùng các nhân viên kế toán tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần. 

Phạm Thị Thanh Thọ tham gia nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, còn Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.