Truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo 1.300 tỷ đồng trồng sâm Ngọc Linh
(Thị trường tài chính) -Dù quảng báo rất rầm rộ về dự án trồng Sâm Ngọc Linh nhưng Công ty Mỹ Hạnh không thực hiện mà lấy tiền của nhà đầu tư đi tiêu xài cá nhân.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội chính thức truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ngày 14/8/2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh), làm Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty nhằm kêu gọi, huy động vốn dưới 3 hình thức: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.
Đáng nói, thời điểm huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh không hề có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
Thế nhưng từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu, quảng bá Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kontum, Quảng Nam (cũ) - là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam để phục vụ cho người dân sử dụng và xuất khẩu. Do cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hạnh cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4%/ tháng, tương đương từ 24% đến 48%/ năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.
Sau khi ký các hợp đồng góp vốn và nhận tiền từ nhà đầu tư, Hạnh đã dùng một phần số tiền này để ký các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty CP Nông sản Trà My - những đơn vị được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, sau khi ký kết, Hạnh không thực hiện theo các hợp đồng đã cam kết.
Phần tiền còn lại, Hạnh dùng để trả hoa hồng cho người môi giới, thanh toán gốc và lãi cho một số nhà đầu tư và chi cho nhu cầu cá nhân.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký tổng cộng 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu về 1.279 tỷ đồng. Trong số này, Hạnh đã hoàn trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư với tổng số 441 tỷ đồng, trả lãi cho 1.053 nhà đầu tư với số tiền 164 tỷ đồng và tặng voucher trị giá 34 tỷ đồng.
Hiện còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền chưa xử lý là 850,9 tỷ đồng, thuộc 3 loại hợp đồng khác nhau.
Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 298 nhà đầu tư, tổng số vốn họ đã góp là 241 tỷ đồng. Tuy nhiên Hạnh mới hoàn trả gốc và lợi nhuận cho 255 trường hợp với 46 tỷ đồng; số tiền còn lại khoảng 194 tỷ đồng được xác định là đã bị Hạnh chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
