Truy nã đặc biệt kế toán Nguyễn Thị Vân Anh SN 1995
(Thị trường tài chính) - Người này trực tiếp thực hiện và tham gia giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định tại một phòng khám ở Đà Nẵng.
Ngày 10/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, liên quan vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 3.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại phòng khám này.
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Internet
Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1995, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán thu - chi của phòng khám, giữ vai trò trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định, hợp thức hóa các khoản thu - chi bất hợp pháp. Đối tượng bị cáo buộc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, cố ý bỏ ngoài sổ sách doanh thu thực tế, bước đầu gây thiệt hại cho cơ quan thuế số tiền 3,9 tỷ đồng.
Hiện Nguyễn Thị Vân Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt để phục vụ công tác điều tra.
Cùng với đó, cơ quan công an đang truy tìm, xác minh các đối tượng người Trung Quốc gồm GU SHIPING, ZHANG XUE QIN và LI HAI XIA có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám.
Cơ quan Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Vân Anh. Ảnh: CACC
Bước đầu, các đối tượng này được xác định có dấu hiệu tham gia hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.
Trước đó, cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính hơn 2,235 tỷ đồng từ 101 khách hàng. Từ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 11 bị can, trong đó có giám đốc công ty và giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, về tội “Lừa dối khách hàng”.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
