Triệt phá đường dây tiền ảo chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng của 4.000 nhà đầu tư: Bắt 10 người, thu giữ hàng chục sổ đỏ
(Thị trường tài chính) - Nhóm đối tượng thuê người lập dự án tiền ảo, kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt tiền để phục vụ mục đích cá nhân.
Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức đầu tư vào tiền ảo (tiền điện tử).
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 4/2024, Mai Minh Tấn (SN 1995, trú tại xã Ea M'Đroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng Trần Quang Út (SN 1986, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã thuê người tạo lập dự án KAYPLE để tổ chức hoạt động lừa đảo, kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY nhằm chiếm đoạt tài sản.
Mai Minh Tấn (bên trái) và Trần Quang Út - 2 đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ dự án ảo KAYPLE. Ảnh: CACC
Đến tháng 9/2024, dự án KAYPLE chính thức được đưa vào hoạt động. Các đối tượng trong đường dây quảng bá đây là dự án được xây dựng ở nước ngoài, có người tham gia trên toàn thế giới và giá trị đồng KAY liên tục tăng theo thời gian. Theo những lời giới thiệu này, nếu nhà đầu tư tham gia sớm sẽ thu được lợi nhuận lớn.
Tại thời điểm đó, mỗi đồng KAY được quy đổi với giá khoảng 52.000 đồng. Tấn và Út thuê thêm nhiều đối tượng tại Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh tham gia phát triển dự án, với nhiệm vụ quảng bá, kêu gọi các bị hại đầu tư vào KAYPLE.
Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hình ảnh cá nhân giàu có, sang chảnh, thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh thể hiện lợi nhuận cao từ việc đầu tư tiền điện tử, qua đó lôi kéo nhiều người tham gia.
Cơ quan công an thu giữ nhiều sổ đỏ tại nhà Trần Quang Út. Ảnh: CACC
Đến cuối tháng 8/2025, nhóm đối tượng cho hệ thống dự án bất ngờ ngừng hoạt động, khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập, đồng thời đưa ra lý do hệ thống đang bảo trì. Mục đích của thủ đoạn này là làm giảm dần giá trị đồng KAY khiến các bị hại cho rằng việc đầu tư bị thua lỗ, từ đó không trình báo cơ quan chức năng.
Bằng phương thức trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đường dây đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 51 triệu USDT (tương ứng 1.275 tỷ đồng), sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân.
Liên quan vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt xóa đường dây lừa đảo tiền điện tử này, bắt giữ 10 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Cơ quan công an cũng đề nghị những người là bị hại từng tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE sớm liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.
