Triệt phá đường dây lừa đảo bán vàng giả liên tỉnh, thu giữ tang vật gần 9 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Công an Ninh Bình đã bắt giữ 6 đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi bán vàng giả chiếm đoạt tiền tại nhiều tiệm vàng trên khắp các tỉnh, thành.
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương khác trong cả nước.
Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm nam giới từ địa phương khác thường xuyên xuất hiện tại Ninh Bình với nhiều biểu hiện đáng ngờ.
Qua xác minh, nhóm này đã sử dụng thủ đoạn tinh vi là mang vàng giả đi bán để chiếm đoạt tài sản tại các tiệm vàng, không chỉ ở Ninh Bình mà còn mở rộng hoạt động tới nhiều tỉnh, thành khác.
Nhằm đấu tranh, xử lý triệt để, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án điều tra. Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và truy xét trên phạm vi rộng từ Bắc đến Nam, lực lượng công an xác định được 6 đối tượng liên quan, có hộ khẩu tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong đó, Phạm Văn Tuyên (sinh năm 1982, trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) được xác định là kẻ cầm đầu.
Đáng chú ý, các thành viên trong đường dây không hề quen biết mặt hay biết tên thật của nhau. Mọi hoạt động liên hệ, trao đổi và chỉ đạo đều được thực hiện thông qua Phạm Văn Tuyên.
Trong các ngày 9, 10 và 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, tổ chức bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng trong chuyên án nói trên.
Danh tính các nghi phạm gồm: Phạm Văn Tuyên (đối tượng cầm đầu); Mai Văn Lâm (sinh năm 1990); Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1980, cùng trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng); Phan Văn Dũng (sinh năm 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai); Nghiêm Xuân Biên (sinh năm 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Phạm Quang Hiếu (sinh năm 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa).
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng với tổng trọng lượng khoảng 65 cây, trị giá gần 9 tỷ đồng, cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tác vàng giả.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách mua vàng thật tại các cửa hàng, sau đó cắt phần móc khóa có ký hiệu của tiệm vàng để gắn vào dây chuyền giả, tạo cảm giác đây là sản phẩm thật. Sau khi hoàn tất, Phạm Văn Tuyên chỉ đạo đồng bọn mang số vàng giả này quay lại chính cửa hàng đã mua trước đó để bán, chiếm đoạt tiền của chủ tiệm.
Với thủ đoạn tinh vi này, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo và đang lên kế hoạch cho 22 vụ khác tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
