Triệt phá đường dây làm giả ‘thẻ ngành’ công an, quân đội để lập hồ sơ lừa đảo vay tiền ngân hàng
(Thị trường tài chính) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Báo Lao động Thủ đô, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện và khởi tố vụ án liên quan đến hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ việc liên quan đến một đường dây làm giả giấy tờ ngành công an và quân đội để vay tiền từ các ngân hàng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra và xử lý các đối tượng vi phạm.
Các giấy tờ bị làm giả của ngành công an và quân đội để vay tiền từ các ngân hàng. Ảnh: Báo Lao động Thủ đô
Trong quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa đã phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sản xuất và sử dụng giấy tờ giả, trong đó có cả các giấy tờ liên quan đến lực lượng công an và quân đội. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm tổn hại đến uy tín của các cơ quan nhà nước.
Để làm rõ vụ án, lực lượng chức năng đã triệu tập 6 đối tượng có liên quan, bao gồm: Đàm Đình Phú (sinh năm 1993, quê Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn Duy Thái (sinh năm 1997, quê Tứ Kỳ, Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1989, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Văn Hoàng (sinh năm 1998, quê Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1994, quê Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Văn Quý (sinh năm 1993, quê Trực Ninh, Nam Định).
Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận đã làm giả giấy tờ để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản từ các ngân hàng. Cụ thể, Đàm Đình Phú đã tìm cách tiếp cận một người có khả năng làm giả các giấy tờ thuộc ngành công an và quân đội, như Giấy chứng minh công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội, Giấy xác nhận đơn vị công tác và Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm. Các giấy tờ giả này được các đối tượng sử dụng để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng, mục đích là chiếm đoạt số tiền vay.
Các đối tượng thừa nhận đã làm giả giấy tờ để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản từ các ngân hàng. Ảnh: Báo Tiền Phong
Vào đầu tháng 7/2024, Phú đã tham gia nhóm "Hỗ trợ vay vốn nợ xấu" trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm khách hàng, chủ yếu là những người đang gặp khó khăn tài chính và có nhu cầu vay tiền. Phú đưa ra lời hứa sẽ "bao bùng" khoản vay, tức là khách hàng không phải trả lại số tiền vay. Sau khi có khách hàng, Phú yêu cầu họ cung cấp các giấy tờ cần thiết, bao gồm ảnh chân dung để làm giả Căn cước công dân, Giấy chứng minh công an nhân dân và Thẻ sĩ quan quân đội.
Cuối tháng 8/2024, Phú mở văn phòng tư vấn vay vốn tại một căn nhà thuê và mời Đoàn Duy Thái về làm việc cùng. Thái phụ trách soạn thảo các văn bản giả, như Giấy xác nhận đơn vị công tác và Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm, đồng thời chuẩn bị các biển tên ngành công an và quân đội. Phú và Thái cùng nhau ký giả chữ ký của các cán bộ có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ vay tiền.
Nhóm đối tượng này đã sử dụng 7 bộ hồ sơ giả để vay tiền tại một ngân hàng. Hành vi vi phạm của các đối tượng đã bị phát hiện và điều tra. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra và cơ quan công an tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
