Sắp xét xử ‘bà trùm’ buôn lậu 546kg vàng với số tiền trên 1.200 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Số vàng lậu được cất giấu trong người hoặc giày để chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, về trụ sở Công ty của bà Hoàn.
Theo quyết định của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, ngày 4/2 tới, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng nguyên liệu, với tổng trị giá được xác định trên 1.208 tỷ đồng.
Trong vụ án này, có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu”, gồm Trần Thị Hoàn (41 tuổi, kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế, gọi tắt là Công ty Hoàn Huế); Trần Thành Hiếu (39 tuổi); Vàng Thị Phượng (26 tuổi, cùng trú tại Lào Cai); Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (49 tuổi, trú tại Lào Cai).
Ngoài ra, 3 bị cáo là Liềng Thị Thực (25 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (41 tuổi) và Lương Thị Bích Hà (31 tuổi), đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế, cũng bị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Bên cạnh nhóm bị cáo nêu trên, các bị cáo Trần Như My - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam; Phùng Thị Thuyết - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam; cùng Nguyễn Thị Hợp (47 tuổi, cựu Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam), bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa thị trường trong nước và Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc tên gọi “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải để tổ chức buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Số vàng được vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng khối lượng hơn 546kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, Trần Thị Hoàn đã mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng; đồng thời mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá khoảng 999 tỷ đồng.
Để thực hiện việc mua bán và vận chuyển vàng lậu, “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải thuê một số người nhận vàng tại Trung Quốc. Số vàng sau đó được cất giấu trong người hoặc giày dép để đưa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, vận chuyển về trụ sở Công ty Hoàn Huế.
Tại đây, nhân viên công ty tiến hành kiểm tra trọng lượng, sau đó dùng thiết bị khò tác động nhiệt lên bề mặt thỏi vàng nhằm xóa các thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài. Toàn bộ số vàng nhập lậu được cập nhật và theo dõi trong nội bộ công ty.
Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng đã đồng phạm với Trần Thị Hoàn trong hành vi buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, tham gia theo từng công đoạn như vận chuyển, giao nhận vàng và tiền.
Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, cáo trạng nêu rõ, từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024, Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán và không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.
Hành vi này làm giảm doanh thu, lợi nhuận, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền được xác định hơn 5 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán vàng cho nhiều khách hàng, trong đó có trường hợp mua với số lượng lên tới 204kg vàng, trị giá trên 446 tỷ đồng. Một số khách hàng khai nhận có thỏa thuận mua vàng với Trần Thị Hoàn nhưng không ghi chép cụ thể số lượng, đơn giá và không biết nguồn gốc số vàng.
Cơ quan tố tụng xác định, tại thời điểm giao dịch, vàng đã được cắt nhỏ thành các cục với kích cỡ và trọng lượng khác nhau, bề mặt không thể hiện thông tin về xuất xứ. Do không được thông báo về nguồn gốc và không biết đây là vàng nhập lậu từ Trung Quốc, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người mua vàng về tội “Buôn lậu”.
