Phong tỏa khẩn cấp, tịch thu 7,5kg vàng, hơn 149 tỷ đồng tiền mặt trong biệt thự của người đàn ông chưa học hết cấp 2
(Thị trường tài chính) - Qua khám xét, cơ quan chức năng tịch thu nhiều tài sản có giá trị.
Ngày 9/11/2017, Công an TP. Lệ Thủy (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ Lưu Tuyết Long - đối tượng cầm đầu một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô đặc biệt lớn. Khi danh tính nghi phạm được công bố, không ít người bàng hoàng bởi khi đó Lưu Tuyết Long mới ngoài 20 tuổi, trình độ học vấn chỉ dừng lại ở bậc trung học cơ sở.
Tuy nhiên, những gì lực lượng chức năng thu giữ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án. Riêng tại một phòng ngủ trong nhà đối tượng, cảnh sát phát hiện hơn 2 triệu NDT tiền mặt. Quá trình khám xét mở rộng còn thu giữ tổng cộng khoảng 40 triệu NDT tiền mặt (hơn 149 tỷ đồng), 7,5kg vàng, hai căn nhà cùng hơn chục siêu xe. Tổng giá trị tài sản ước tính lên tới khoảng 8 tỷ NDT (gần 30.000 tỷ đồng).
Để khống chế và bắt giữ Lưu Tuyết Long, Công an Lệ Thủy đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, cho thấy đây là một trong những chuyên án lừa đảo lớn và phức tạp nhất địa phương từng xử lý.
Xuất thân nghèo khó, sớm trượt dài sai lầm
Theo điều tra, Lưu Tuyết Long sinh ra trong một gia đình nông dân tại Lệ Thủy, kinh tế không dư dả. Là con trai duy nhất nên từ nhỏ được chiều chuộng, không mặn mà việc học. Sau khi học xong cấp 2, đối tượng bỏ học, đi làm thuê và sớm giao du với nhiều thành phần phức tạp.
Không có bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định, Lưu Tuyết Long gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm chính đáng. Trong bối cảnh đó, thông qua bạn bè, đối tượng được giới thiệu tham gia quảng bá các “dự án xổ số trực tuyến”. Ban đầu chỉ với mục đích kiếm thêm thu nhập, Lưu Tuyết Long nhanh chóng nhận ra đây thực chất là hình thức xổ số trái phép, được thiết kế để dẫn dụ và chiếm đoạt tiền của người chơi.
Dù từng do dự, nhưng trước khoản lợi nhuận lớn, Lưu Tuyết Long đã chấp nhận tham gia sâu vào hoạt động lừa đảo.
Tách ra hoạt động riêng, dựng mạng lưới lừa đảo tinh vi
Sau một thời gian làm thuê, nhận thấy phần lớn lợi nhuận rơi vào tay chủ quản, Lưu Tuyết Long nảy sinh ý định tự tổ chức đường dây riêng. Đối tượng âm thầm học hỏi toàn bộ quy trình vận hành, từ quảng cáo, chăm sóc khách hàng đến cách thao túng hệ thống kỹ thuật.
Khi đã nắm vững, Lưu Tuyết Long rời công ty, thuê văn phòng riêng và lôi kéo một đối tượng am hiểu công nghệ thông tin tên A Hồng - người từng phụ trách kỹ thuật cho đơn vị cũ. Hai người nhanh chóng xây dựng các website xổ số giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, giấy tờ, con dấu được làm giả tinh vi.
Lưu Tuyết Long trực tiếp đóng vai “chuyên viên tư vấn”, thao túng tâm lý nạn nhân, còn A Hồng chịu trách nhiệm chỉnh sửa dữ liệu trúng thưởng, khiến người chơi tin rằng hệ thống minh bạch, có khả năng “trúng chắc”.
Chỉ trong thời gian ngắn, số website xổ số đen do nhóm này điều hành tăng lên hơn 20 trang. Thủ đoạn quen thuộc nhưng hiệu quả. Ban đầu, chúng cho người chơi thắng nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ đầu tư số tiền lớn rồi bất ngờ đóng website, cắt đứt liên lạc và lập trang mới.
Theo kết quả điều tra, chỉ trong khoảng một năm, đường dây này đã thu lợi bất chính lên tới hàng tỷ nhân dân tệ.
Từ đơn tố cáo lẻ đến chuyên án quy mô lớn
Tháng 7/2016, Công an TP. Lệ Thủy tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân cho biết bị lừa đảo qua hình thức xổ số trực tuyến. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nạn nhân khác với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng triệu nhân dân tệ.
Dòng tiền trong vụ án được chia nhỏ, luân chuyển qua hàng trăm tài khoản ngân hàng, gây khó khăn cho công tác truy vết. Trinh sát xác định điểm mấu chốt là đội ngũ “chăm sóc khách hàng” - những người trực tiếp tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân.
Cảnh sát đã triển khai lực lượng trinh sát chìm, từng bước xâm nhập vào mạng lưới, lần ra một công ty công nghệ trá hình với khoảng 30 nhân viên, thực chất là trung tâm điều hành các website lừa đảo.
Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định ba đối tượng giữ vai trò chủ chốt gồm: Lưu Tuyết Long (cầm đầu), A Hồng (phụ trách kỹ thuật) và Tôn Nhã Lệ - bạn gái Lưu Tuyết Long (quản lý tài chính).
Bắt giữ đồng loạt, khối tài sản khổng lồ bị phanh phui
Tháng 3/2017, khi xác định Lưu Tuyết Long đang lẩn trốn tại một địa phương thuộc tỉnh Hồ Nam, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt. Rạng sáng, cảnh sát đồng loạt đột kích, khống chế đối tượng và tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn tiền mặt, vàng, phương tiện hạng sang và bất động sản đứng tên hoặc do Lưu Tuyết Long kiểm soát. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ ước tính khoảng 8 tỷ NDT.
Trước cơ quan điều tra, Lưu Tuyết Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa án sau đó tuyên phạt đối tượng 16 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 301 triệu NDT.
Vụ án được xem là hồi chuông cảnh tỉnh về các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời cho thấy cái giá phải trả của lòng tham và sự bất chấp pháp luật. Từ một thanh niên xuất thân nghèo khó, Lưu Tuyết Long đã tự đẩy mình vào con đường tội lỗi, đánh đổi tự do bằng khối tài sản bất chính không thể cứu vãn.
