Phong tỏa khẩn cấp một đại lý du lịch, tịch thu 13 tỷ đồng tiền mặt chất thành đống, 6kg vàng, 313kg bạc
(Thị trường tài chính) - Tại đại lý du lịch, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản có giá trị cùng tài liệu quan trọng liên quan đến "dunki".
Cơ quan Enforcement Directorate - ED của Ấn Độ mới đây đã mở rộng điều tra và triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn liên quan đến hoạt động đưa người ra nước ngoài trái phép, thu giữ lượng lớn tiền mặt, kim loại quý và tài liệu có giá trị.
Theo truyền thông nước này, ngày 18/12, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét cơ sở của một đại lý du lịch có trụ sở ở Delhi. Tại đây, đã thu giữ 4,62 crore rupee tiền mặt (hơn 13 tỷ đồng), 313kg bạc và khoảng 6kg vàng thỏi. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu trong đợt này ước tính lên tới 19,13 crore rupee.
Ngoài tiền và kim loại quý, các điều tra viên còn phát hiện nhiều dữ liệu điện tử cùng các tài liệu được cho là bằng chứng quan trọng, hé lộ mối liên hệ giữa các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Cũng trong ngày 18/12, ED đã đồng loạt tiến hành các cuộc đột kích tại 13 địa điểm thuộc ba bang Punjab, Haryana và khu vực Delhi. Kết quả khám xét ban đầu cho thấy nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, liên quan đến hoạt động tổ chức nhập cư trái phép theo hình thức được gọi là “dunki”.
Đáng chú ý, tại cơ sở của một nhân vật chủ chốt ở bang Haryana, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ và tài liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh “dunki”. Theo kết quả điều tra, đối tượng này từng giữ giấy tờ nhà đất của các ứng viên như một hình thức thế chấp, nhằm bảo đảm thanh toán khoản tiền lớn để đưa người sang Mỹ qua tuyến đường bất hợp pháp đi qua Mexico.
Tại nhiều địa điểm khác nằm trong diện khám xét, ED cũng thu giữ thêm điện thoại di động, tài liệu và các vật chứng mang tính buộc tội đối với những cá nhân liên quan.
Kết quả điều tra trước đó của ED cho thấy, nhiều công dân Ấn Độ bị trục xuất đã được đưa vào Mỹ thông qua tuyến đường “dunki” - một mạng lưới phức tạp gồm các đại lý du lịch, môi giới trung gian, cộng sự ở nước ngoài, các đầu mối vận hành hệ thống chuyển tiền hawala, cùng những nhà cung cấp dịch vụ lưu trú và hậu cần.
Danh sách các cá nhân và tổ chức bị khám xét trong đợt cao điểm vừa qua bao gồm Richi Travels tại Jalandhar, Tarun Khosla ở Delhi và Balwan Sharma tại Panipat, cùng một số đối tượng khác đang trong diện điều tra mở rộng.
Trong một diễn biến liên quan, ED gần đây cũng đã tịch thu tài sản trị giá 5,41 crore rupee thuộc về các tay môi giới Shubham Sharma, Jagjit Singh và Surmukh Singh - những cá nhân bị cáo buộc thu lợi bất chính bằng cách tổ chức nhập cư trái phép. Tài sản bị tịch thu bao gồm đất nông nghiệp, nhà ở và bất động sản thương mại, cũng như các tài khoản ngân hàng đứng tên họ và các thành viên gia đình họ.
Các cuộc khám xét được tiến hành dựa trên vụ việc Mỹ trục xuất 330 công dân Ấn Độ vào tháng 2 năm 2025. Những người này đã được đưa trở lại Ấn Độ trên các máy bay vận tải quân sự sau khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Mỹ.
Cơ quan chức năng cho biết những kẻ môi giới này và đồng bọn thường lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin bằng cách dụ dỗ họ sang Mỹ một cách hợp pháp và thu những khoản phí rất cao cho việc này. Các nạn nhân đã bị đưa đi qua những tuyến đường nguy hiểm, mọi người bị tra tấn, tống tiền và bị ép buộc thực hiện các hành vi bất hợp pháp.
