Một tiệm vàng bị tịch thu hơn 2 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) -Với hành vi vi phạm pháp luật, tiệm vàng bị phạt hành chính và tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam cùng ngoại tệ liên quan.
Ngày 20/10, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H. và bà L.C.T. (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
Theo đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H. đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.
Phòng An ninh Kinh tế đã lập biên bản và quyết định phạt hành chính Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H. 30 triệu đồng, bà L.C.T. 15 triệu đồng. Cùng với đó, toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ liên quan, gồm USD, Euro, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng đều bị tịch thu.
Theo quy định hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới có quyền thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi giao dịch ngoại tệ tại các cơ sở không được cấp phép đều là vi phạm pháp luật, gây nguy cơ mất ổn định thị trường tiền tệ và ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia.
Vì thế, Phòng An ninh Kinh tế khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật.
Tại TP. Đà Nẵng, lực lượng chức năng đang tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.
