Lật tẩy hệ thống đa cấp gần 2.000 người tham gia, huy động vốn hàng tỷ đồng: Khởi tố 3 đối tượng
(Thị trường tài chính) - Công an triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale với gần 2.000 người tham gia.
Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá một đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan đến gần 2.000 người tham gia thông qua hệ thống mang tên Meta Whale.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp dưới hình thức dự án Meta Whale. Dự án được quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút đông đảo người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.
Công an kiểm tra sự kiện "Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới" của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người. Ảnh: CACC
Sau thời gian khẩn trương điều tra, xác minh, ngày 11/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, TP. Hà Nội.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống Meta Whale đang tổ chức sự kiện "Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới" với sự tham gia của hơn 100 người. Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (36 tuổi), Hoàng Thị Thúy (42 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (47 tuổi, cùng trú tại TP. Hà Nội).
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nguồn thu chủ yếu của nhóm này đến từ hoa hồng thông qua việc giới thiệu và phát triển thêm người mới tham gia vào hệ thống.
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các lực lượng khám xét nơi tổ chức sự kiện. Ảnh: CACC
Theo tài liệu điều tra ban đầu, tính đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia đầu tư tại Việt Nam với tổng số tiền giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng.
Ngày 29/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Đến ngày 17/12, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thắm, Hoàng Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
