Khởi tố Tổng Giám đốc một tập đoàn quốc tế SN 1982
(Thị trường tài chính) - Cơ quan Công an xác định, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên tới 456 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý hàng loạt vụ án kinh tế nghiêm trọng xảy ra tại làng nghề tái chế phế liệu Đông Mai (xã Lạc Đạo, Hưng Yên), liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu và các vi phạm về thuế, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Theo đó, ngày 2/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên (sinh năm 1982, trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2021, Trịnh Phan Thiên với vai trò là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị trên 1.200 tỷ đồng, huy động số tiền lớn từ các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, sau khi phát hành, số vốn này không được sử dụng đúng mục đích như đã công bố. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt của các bị hại lên tới hơn 456 tỷ đồng.
Ngọc Thiên Global được thành lập năm 2005, là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu gom, tái chế và xử lý ắc quy, phế liệu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sản xuất chì thỏi, nhôm thỏi, đồng và các sản phẩm kim loại màu. Sau này, Ngọc Thiên Global mở rộng sang lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, đầu tư tài chính.
Cùng với vụ án trên, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên cũng liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, tái chế phế liệu tại làng nghề Đông Mai, đặc biệt là hành vi trốn thuế.
Ngày 14/7/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Soạn (sinh năm 1982), chủ một cơ sở sản xuất chì trên địa bàn, về tội trốn thuế với số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Ngày 15/12/2025, Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai về tội trốn thuế, với số tiền gây thất thoát ngân sách gần 19 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các vụ việc nêu trên cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn về vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề tái chế phế liệu, nếu không được quản lý, giám sát chặt chẽ. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tại các làng nghề.
