Khởi tố thêm tội danh đối với chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen'
(Thị trường tài chính) - Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã bỏ ngoài sổ sách gần 86 tỷ đồng, trốn thuế gần 9 tỷ đồng.
Cụ thể, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (đặt trụ sở tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan cũ, nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (SN 1990, trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Lê Văn Hải (SN 1996, trú tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế”.
Theo kết quả điều tra, hai bị can là đồng sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé. Trong đó, Lê Văn Hải là người quản lý và điều hành tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen”, thường xuyên đăng tải các video quảng cáo, giới thiệu và bán sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Từ năm 2022 đến tháng 6/2025, nhóm này đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Shopee để bán hàng với quy mô lớn. Tuy nhiên, công ty chỉ kê khai doanh thu hơn 15 tỷ đồng trong khi con số thực tế vượt 101 tỷ đồng, tạo ra khoản chênh lệch gần 86 tỷ đồng nhằm trốn nghĩa vụ thuế.
Để che giấu hành vi, các bị can đã áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho từng lần bán hàng; lập nhiều hộ kinh doanh cá thể bán hàng cho chính Công ty TNHH Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, tránh kê khai chi tiết; đồng thời thống nhất với bên bán chỉ xuất hóa đơn cho một phần hàng hóa đã giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa sổ sách kế toán. Với các thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã trốn thuế gần 9 tỷ đồng.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm bắt tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Kết quả cho thấy, chủ tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” là Lê Văn Hải (sinh năm 1996) – thành viên sáng lập Công ty TNHH Hải Bé thường xuyên đăng tải video bán các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé”.
Tiến hành kiểm tra doanh nghiệp do Trần Đại Phúc (sinh năm 1990) làm Giám đốc, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều mặt hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến thời điểm bị kiểm tra, Công ty TNHH Hải Bé đã tổ chức bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội như TikTok Shop, Facebook, Shopee với các tài khoản “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen”, tiêu thụ hơn 800.000 sản phẩm. Riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” đã có hơn 100.000 hộp được bán ra thị trường.
Kết quả giám định chất lượng cho thấy, các chỉ tiêu của sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C - là những thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ, sản phẩm này được xác định là hàng giả.
Ngày 14/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
