Khởi tố Kế toán trưởng cùng vợ chồng Chủ tịch công ty có tiếng
(Thị trường tài chính) - Các bị cáo không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt để trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, Lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, 3 đối tượng bị khởi tố gồm có Nguyễn Xuân Biên, sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh; Vũ Thị Hường (vợ Nguyễn Xuân Biên), sinh năm 1970 là Phó Tổng Giám đốc; Lê Thị Ban, sinh năm 1966 là Kế toán trưởng của Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh.
Kết quả điều tra cho thấy, từ 2019-2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng cho hai dự án là:
Thứ nhất, dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa.
Thứ hai, dự án khu dịch vụ Thương mại - siêu thị kết hợp chợ Hạng III tại phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa.
Tính từ Quý II/2019 đến hết năm 2020, cơ quan điều tra xác định vợ ông Biên là bà Vũ Thị Hường đóng vai trò điều hành, quản lý các hoạt động của công ty. Cụ thể, bà Hường trực tiếp ký kết hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại hai dự án trên.
Bà Hường cũng là người đã chỉ đạo bà Lê Thị Ban - Kế toán trưởng không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt. Điều này cũng là lý do Công ty Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Biên là Chủ tịch Hội đồng quản trị và cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, dù biết bà Hường và bà Ban mắc sai phạm nhưng không nhắc nhở, ngăn chặn để 2 đối tượng trên thực hiện hành vi trốn thuế.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, mở rộng điều tra và xác minh tình tiết liên quan để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
