Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Đoàn Uyên Thao
(Thị trường tài chính) - Đối tượng được xác định là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến.
Ngày 26/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Uyên Thao (53 tuổi), trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Uyên Thao là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến, có trụ sở tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột.
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, Thao đã sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp này để huy động và nhận tiền gửi của nhiều cá nhân. Các khoản tiền được thỏa thuận với mức lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng, dưới hình thức gửi không kỳ hạn và có thể rút linh hoạt theo nhu cầu.
Quá trình nhận tiền, Thao đều lập giấy biên nhận và đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến nhằm tạo niềm tin cho người gửi tiền rằng số tiền được đưa vào hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty để sinh lợi.
Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận tiền, phần lớn số tiền này không được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chủ yếu dùng để chi trả tiền gốc và tiền lãi cho những người đến rút trước, theo cách lấy của người trước trả cho người sau, qua đó tạo cảm giác việc gửi tiền có lãi và được thanh toán đầy đủ.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk bước đầu làm rõ rằng vào năm 2024, Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không còn khả năng thanh toán các khoản nợ và đứng trước nguy cơ phá sản.
Dù vậy, Đoàn Uyên Thao vẫn dựng lên hình ảnh về năng lực kinh tế, cho rằng bản thân sở hữu nhiều tài sản cùng kho nông sản quy mô lớn, đồng thời đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được trả lãi từ 0,7% đến 1%/tháng. Từ đó, 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tin tưởng gửi tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này tiếp tục được Thao sử dụng để chi trả tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 cá nhân tố cáo Công ty Hoàng Quyến có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận ký gửi tiền. Tổng số tiền các cá nhân này bị chiếm đoạt được xác định ban đầu là hơn 166 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý Đoàn Uyên Thao theo quy định của pháp luật.
