Khởi tố, bắt 32 người giả mạo lãnh đạo Vingroup, Doji, tịch thu 9 máy tính cùng 25 điện thoại di động
(Thị trường tài chính) -Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cung cấp thông tin về chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Theo đó, nhóm người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ổ nhóm tội phạm này tại tòa 11B, tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Các đối tượng này nhắm vào công dân Việt Nam ở trong nước, lừa đảo dưới các hình thức như kêu gọi đầu tư các dự án giả mạo Tập đoàn Vingroup, Doji.
Trước quy mô của đường dây tội phạm cùng tính chất nghiêm trọng, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Sau thời gian dài điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP. Hải Phòng đồng loạt phá án.
"Căn cứ địa" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia
Vì nhóm này có căn cứ ở Campuchia nên lực lượng chức năng Việt Nam đã trao đổi, phối hợp với Cục Hình sự, Tổng cục Công an quốc gia Campuchia triệt phá. Ngày 17/11, tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc Bavet (Svay Rieng, Campuchia), lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng, tịch thu 9 máy tính, 25 điện thoại di động.
Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đón lõng, bắt giữ được 12 đối tượng khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.
Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập 7 đối tượng liên quan. Đây là các đối tượng đã về nước. Trong đó, Mai Danh Minh được xác định là quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.
Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau khi sang đến nơi sẽ ký hợp đồng và làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 (ngôi nhà có 4 tầng, thuộc khu Kim Sa 2, TP. Bavet).
Đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc tên A Xỉ (khoảng hơn 30 tuổi) làm chủ, chuyên tổ chức các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Chúng sử dụng Internet cùng các phương tiện điện tử để mời gọi người tham gia đầu tư vào các ứng dụng giả mạo Vingroup, Doji nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đáng nói, hầu hết các đối tượng đều nhận thức được đây là hoạt động lừa đảo. Mai Danh Minh là người hỗ trợ A Xỉ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và thúc ép, thưởng phạt nhằm đảm bảo các nhân viên đạt chỉ tiêu đề ra.
Cụ thể, Mai Danh Minh quản lý toàn bộ 4 nhóm (tổ) lừa đảo. Mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 đối tượng gồm: 1 tổ trưởng (có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra); một số là nhân viên chính (lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao) và các nhân viên thường (tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại).
Ngoài Mai Danh Minh, Tô Thị Năm là người đôn đốc nhân viên trả lời khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả, xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo, xem tài khoản còn hoạt động hay không; thông báo các trường hợp đã lừa đảo thành công... Tô Thị Năm còn là người phiên dịch.
Kịch bản tinh vi, phân chia nhiệm vụ cho từng đối tượng rõ ràng
Nhóm đối tượng này xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo, phân vai chuyên nghiệp, tinh vi. Chúng tạo các Facebook ảo, xây dựng hình ảnh người đàn ông thành đạt, giả làm các trưởng phòng của các tập đoàn lớn như Vingroup và Doji để kết bạn, làm quen với các tài khoản Facebook là nữ giới người Việt Nam (từ khoảng 40-50 tuổi).
Sau khi chiếm được lòng tin, chúng rủ các nạn nhân đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của Vingroup, Doji. Chúng còn tạo website, đường link có tên gần giống các công ty con của Vingroup, Doji như: vnfast, vinclubid.com, vinclubgrup.com, dojiland.dojilb.com… và sử dụng các tài khoản ngân hàng có tên tương tự để tạo lòng tin.
Chúng chào mời đầu tư với lãi suất, lợi nhuận lớn, trả hàng ngày. Khi người bị hại đồng ý, các đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng “Gửi tiết kiệm” của Doji để mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm. Ứng dụng có phần chăm sóc khách hàng; khi nạn nhân nhắn tin xin số tài khoản để chuyển tiền, công ty sẽ cung cấp tài khoản của công ty. Ứng dụng cũng có mục rút tiền để rút lãi hàng ngày.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhân viên sale xong nhiệm vụ và bàn giao cho công ty. Công ty chuyển nạn nhân sang “bộ phận đánh khách” - nhóm tiếp tục dùng lời lẽ tình cảm để dụ nạp thêm tiền. Khi số tiền đầu tư đạt 200-300 triệu đồng (tùy từng nhân viên), chúng sẽ không cho rút lãi nữa.
Khi nạn nhân thắc mắc, chúng viện lý do phải đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc công ty nghi ngờ nguồn tiền “không sạch” nên yêu cầu nạp thêm để chứng minh. Chúng liên tục đưa ra các lý do ép nạn nhân nộp tiền, dọa rằng nếu không nạp thì mất toàn bộ khoản đã đầu tư. Khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm, chúng khóa tài khoản ứng dụng, cắt liên lạc.
Khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng sẽ chụp ảnh giao dịch chuyển khoản gửi lên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương.
Các đối tượng không xưng hô tên thật mà trao đổi với nhau bằng mã số riêng do công ty cấp. Mỗi tổ lừa đảo đều có 1 nhóm Telegram riêng để quản lý, điều hành, thống kê công việc trong ngày.
Hàng tháng, đối tượng cầm đầu sẽ giao chỉ tiêu cho từng tổ, thường từ 1,5-3 tỷ đồng/tháng. Tổ trưởng chia chỉ tiêu cho từng nhân viên, khoảng 100 triệu đồng/tháng/người, đồng thời trực tiếp theo dõi, trả lương, thưởng, phạt theo hiệu quả công việc.
Nếu lừa được 100 triệu đồng sẽ được lương 1.100 USD + 10%; trên 300 triệu đồng: 1.200 USD + 12%; trên 800 triệu đồng: 1.300 USD + 13%; từ 1,5 tỷ đồng: 1.300 USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng: 1.300 USD + 14%...
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đường dây này đã lừa gần 500 người Việt Nam, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng gồm: Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm, Hoàng Mạnh Duy, Lê Kim Gia Bảo, Lê Đức Toàn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Sáng, Phạm Đình Sỹ, Trần Nhật Phi, Đặng Quốc Tuấn, Lý Tiến Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Lân, Trần A Hùng, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Minh, Vũ Đình Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Kiên Trung, Lương Thùy Dung, Trần Đình Quang, Nguyễn Anh Quân, Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thông, Lê Thị Huyền, Lê Xuân Đài, Nguyễn Trọng Nhân.
Vụ án vẫn đang được điều tra, mở rộng. Cục Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại trong vụ án đề nghị liên hệ trực tiếp điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt, số điện thoại: 0971521981.
