Khởi tố 2 Giám đốc doanh nghiệp
(Thị trường tài chính) - 2 đối tượng này được xác định có liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn với giá trị giao dịch đặc biệt lớn.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp phát hiện và tiến hành khởi tố một vụ án mua bán trái phép hóa đơn với giá trị giao dịch đặc biệt lớn, liên quan đến hai doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH Phượng Vân (mã số thuế 2500454460), có trụ sở tại số nhà 3, ngõ 5, đường Phạm Công Bình, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, do ông Đại Văn Vân (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 3 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, có liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm. Doanh nghiệp này đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2023, sau đó chuyển sang Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ từ tháng 3/2023 đến nay.
Công ty TNHH Phượng Vân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu các loại gỗ như gỗ tần bì, gỗ dẻ gai, gỗ bích (beech), gỗ thông Mỹ, gỗ sapeli từ một số quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch; đồng thời thu mua gỗ từ các doanh nghiệp trong nước để phân phối cho các hộ dân làm nghề mộc trên địa bàn xã Yên Lạc. Tuy nhiên, trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp này không thực hiện việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định Công ty TNHH Hải Dương Đăng (mã số thuế 2500558692), có địa chỉ tại thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, do ông Nguyễn Hữu Dương (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) làm Giám đốc, đã có hành vi vi phạm pháp luật.
Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp này mua các sản phẩm như pallet gỗ, ke góc gỗ, nan gỗ pallet, dưỡng gỗ từ nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh. Do các hộ kinh doanh cá thể không xuất hóa đơn khi bán hàng, Nguyễn Hữu Dương đã nảy sinh nhu cầu mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào cho công ty.
Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Nguyễn Hữu Dương đã mua của Đại Văn Vân tổng cộng 120 số hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên các hóa đơn trước thuế là gần 34,8 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 3,1 tỷ đồng, nâng tổng giá trị thanh toán thể hiện trên hóa đơn lên gần 38 tỷ đồng. Các hóa đơn này được lập đầy đủ nội dung, chỉ tiêu nghiệp vụ kinh tế theo quy định, song thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa giữa hai công ty.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 26/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Phượng Vân và Công ty TNHH Hải Dương Đăng; đồng thời khởi tố bị can đối với Đại Văn Vân và Nguyễn Hữu Dương về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm việc xử lý được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
