Khám xét nơi ở, bắt tạm giam vợ chồng chủ tiệm vàng có doanh thu 5.000 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Các đối tượng bị bắt để điều tra theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam và thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ba đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung liên quan đến tội trốn thuế.
Tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và dấu hiệu trốn thuế. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định số tang vật thu giữ là vàng, với tỷ lệ trung bình 99,89%.
Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, sinh năm 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung - cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương, sinh năm 1960, đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế. Các giao dịch này không được ghi nhận vào sổ sách, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Trong giai đoạn 2020-2025, doanh thu của công ty lên đến 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế. Theo tài liệu điều tra, ông Bình và bà Hương đã chỉ đạo mở nhiều tài khoản cá nhân để phục vụ giao dịch trái quy định. Riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại ngân hàng BIDV, chỉ trong hai tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng, với số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng.
Hành vi trốn thuế còn có sự tham gia của một số thành viên khác trong gia đình ông Bình. Trong đó có Nguyễn Thu Nga, sinh năm 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là con của bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, đồng thời là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung.
Từ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.
