Khám xét khẩn cấp, thu giữ vàng, kim cương và tiền mặt trị giá hơn 120 tỷ đồng của một cựu CEO

Theo Hindustan Times, vào tháng 9/2024, Cơ quan Thực thi Pháp luật (ED) Ấn Độ đã tịch thu tiền mặt, vàng và trang sức kim cương với tổng trị giá hơn 42 crore rupee (khoảng 122,3 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm khám xét) sau khi tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm liên quan đến ông Mohinder Singh (cựu CEO Cơ quan Phát triển thành phố NOIDA).

Nhiều trang sức bằng vàng bị thu giữ

Các cuộc khám xét được thực hiện trong 2 ngày 17-18/9/2024, trải dài trên nhiều địa điểm tại Delhi, Noida, Meerut (bang Uttar Pradesh) cũng như ở Chandigarh và Goa.

Đây là một phần của cuộc điều tra về hành vi lừa đảo liên quan đến công ty Hacienda Projects Private Limited, các cổ đông sáng lập, giám đốc và những pháp nhân có liên quan. Vụ việc tập trung vào dự án bất động sản Lotus 300 tại Noida, nơi người mua nhà bị chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 426 crore rupee (khoảng 1.200 tỷ đồng).

Các địa điểm bị khám xét bao gồm trụ sở doanh nghiệp, nhà riêng của công ty, các cổ đông sáng lập và nhiều cá nhân liên quan như HPPL, Cloud 9 Projects Pvt. Ltd., Surpreet Singh Suri, Vidur Bhardwaj, Nirmal Singh, Aditya Gupta, Ashish Gupta và ông Mohinder Singh - một cựu quan chức hành chính cấp cao.

Viên kim cương quý hiếm có trị giá hơn 15 tỷ đồng

Vụ án được cơ quan ED khởi tố theo chỉ đạo của Tòa án Tối cao Allahabad, dựa trên các khiếu nại cho rằng Hacienda Projects cùng các lãnh đạo công ty đã biển thủ số tiền của nhà đầu tư và người mua nhà, sau đó không giao nhà như cam kết.

Trong quá trình khám xét, cơ quan ED cho biết đã thu giữ nhiều tài sản giá trị, gồm tiền mặt không thể giải trình trị giá 85 lakh rupee (khoảng 2,47 tỷ đồng); vàng và trang sức kim cương trị giá 29,35 crore rupee (khoảng 85,1 tỷ đồng); một viên kim cương solitaire trị giá 5,26 crore rupee (khoảng 15,2 tỷ đồng); các loại trang sức kim cương khác trị giá 7,1 crore rupee (khoảng 20,6 tỷ đồng) cùng nhiều giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu bất động sản.