Khám xét khẩn cấp 761 tủ khóa, tịch thu 91,5kg vàng và 152kg bạc tại một công ty

Theo India Today, vào tháng 9/2022, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành khám xét Công ty Parekh Aluminex Limited có trụ sở tại Mumbai, qua đó thu giữ lượng lớn tài sản gồm 91,5kg vàng và 340kg bạc với tổng giá trị ước tính khoảng 47,76 crore rupee (gần 140 tỷ đồng tại thời điểm thu giữ).

Số bạc bị thu giữ

Cuộc khám xét được triển khai tại 4 cơ sở kinh doanh vàng bạc mang tên Raksha Bullion và Classic Marbles, đều thuộc sở hữu của công ty này. 

Tổng cộng 761 tủ khóa đã được kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 91,5kg vàng và 152kg bạc trong 2 tủ khóa, đồng thời thu giữ thêm 188kg bạc tại một cơ sở khác của Raksha Bullion.

Parekh Aluminex Limited đã bị đưa vào diện điều tra từ tháng 3/2018 với cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.296,58 crore rupee (khoảng hơn 6.600 tỷ đồng) từ các ngân hàng. 

Số vàng bị tịch thu

Theo kết luận ban đầu, doanh nghiệp này bị nghi ngờ sử dụng mạng lưới công ty “ma” để rửa tiền thông qua các khoản vay không có tài sản thế chấp và các hoạt động đầu tư bất hợp pháp, trong khi không có hợp đồng rõ ràng hay minh bạch về mục đích sử dụng vốn.

ED cho biết, trong quá trình khám xét, nhiều tủ đồ cá nhân tại các cơ sở liên quan không đáp ứng quy định về lưu trữ và quản lý. Cụ thể, các cơ sở không thực hiện xác minh thông tin khách hàng theo quy định, không lắp đặt camera giám sát và không ghi chép đầy đủ sổ sách ra vào.

Toàn bộ số vàng, bạc cùng tài sản tiền mặt thu giữ đã bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan.