Khám xét khẩn cấp 3 công ty, tịch thu 478 hợp đồng, 6 ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính: Bắt giữ Được 'Đất Bắc'

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá một đường dây chuyên mua bán nợ, đòi nợ thuê do Hồ Thành Được (thường gọi Được “Đất Bắc”, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Đối tượng Hồ Thành Được. Ảnh: CACC

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng và băng nhóm hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tăng cường nắm tình hình, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện dấu hiệu hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng các pháp nhân gồm Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam (đều do Hồ Thành Được chỉ đạo, điều hành).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Từ báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã quyết định xác lập chuyên án, huy động lực lượng và phương tiện để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa đường dây này trong thời gian sớm nhất.

Quá trình điều tra xác định, Hồ Thành Được đã chỉ đạo đàn em thành lập 3 pháp nhân nói trên, gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam (đặt tại phường An Hội Tây, do Võ Thanh Hải đứng tên đại diện pháp luật), Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 (đặt tại phường Thới An, do Nguyễn Hoàng Tiến đứng tên đại diện pháp luật) và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc (đặt tại phường An Phú Đông, do Chu Đình Hợp đứng tên đại diện pháp luật). 

Một số tang vật, tài liệu thu giữ được. Ảnh: CACC

Các công ty này đều tổ chức bộ phận thu hồi nợ và tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Thông qua 3 pháp nhân trên, Hồ Thành Được chỉ đạo các đàn em ký kết các hợp đồng giả cách mua bán nợ với những cá nhân có khoản nợ khó đòi. Thực chất, đây là hình thức hợp thức hóa, che giấu hành vi đòi nợ thuê trái phép. Các đối tượng thỏa thuận người thuê phải chi trả cho băng nhóm của Hồ Thành Được từ 10-50% tổng số tiền thu hồi được.

Ngày 13/12, Ban Chuyên án đã đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, triệu tập và bắt giữ 28 đối tượng liên quan. 

Những chiếc ô tô bị thu giữ. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đồng thời khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở của 3 công ty và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm của Hồ Thành Được thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. 

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 20 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.