Khám xét khẩn cấp 17 địa điểm trên cả nước, bắt ‘ông trùm’ Hoàng Tạ Minh Cường, thu giữ 1,1 tỷ đồng, 1 ô tô và 41 điện thoại
(Thị trường tài chính) - Trong đường dây, nhiều người tham gia không biết nhân thân của “ông trùm”, bởi chỉ liên lạc qua mạng xã hội.
Ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 44 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.
Qua trinh sát trên không gian mạng, cơ quan công an xác định Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, Ninh Bình) là người cầm đầu. Để tránh bị phát hiện, Cường sinh sống tại miền Bắc nhưng thuê nhiều đối tượng ở miền Nam quản lý, chia tách, tính tiền thắng thua và sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển nhận tiền cá độ. Trong đường dây, nhiều người tham gia không biết nhân thân của “ông trùm”, bởi Cường chỉ liên lạc qua mạng xã hội.
Theo điều tra, từ năm 2024, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master) từ một trang cá độ bóng đá, sau đó chia thành 4 cấp tài khoản để giao cho nhiều tổ chức đánh bạc. Tỷ giá quy đổi từ 1 USD sang tiền Việt dao động 10.000-100.000 đồng tùy mối quan hệ. Cường thuê các đối tượng quản lý tài khoản, tính tiền thắng thua, mở tài khoản ngân hàng để chuyển nhận tiền. Thứ 2 hàng tuần, các đối tượng tổng kết tiền thắng thua và thanh toán bằng chuyển khoản.
Cơ quan công an xác định, nhiều tài khoản được sử dụng để cá độ với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng/trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền giao dịch trong đường dây ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước.
Ngày 9/9, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an địa phương đồng loạt triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại Hà Nội, TP. HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk...
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1,1 tỷ đồng, 1 ô tô, 41 điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU và nhiều tài liệu liên quan. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phối hợp với các ngân hàng phong tỏa số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản của các bị can nhằm chuyển nhận tiền đánh bạc.
Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Hoàng Tạ Minh Cường; Ngô Xuân Huy (SN 1989), Trần Văn Huấn (SN 1997), Trần Hữu Quân (SN 1989), Trần Hồng Giang (SN 1984, cùng trú tại phường Dĩ An, TP. HCM); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991); Bùi Trọng Tưởng (SN 1989), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1994, cùng trú tại xã Thường Tín, TP. Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991), Bùi Văn Tuấn (SN 1993, có 1 tiền án, cùng trú tại xã Đại Xuyên, TP. Hà Nội); Trần Tuấn Anh (SN 1976, 1 tiền án, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, trú tại xã An Khánh, TP. Hà Nội).
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố 15 bị can về tội "Đánh bạc".
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 24/11, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 17 bị can khác, trong đó 11 người bị truy cứu về tội “Tổ chức đánh bạc”.
