Khám xét, bắt Chủ tịch HĐTV Công ty Minh Nhật Duy cùng thuộc cấp
(Thị trường tài chính) - Người này cùng 3 thuộc cấp sử dụng 67 hóa đơn bất hợp pháp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 18 tỷ đồng.
Tối 22/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Xuân An (31 tuổi - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Minh Nhật Duy) cùng 3 thuộc cấp để điều tra về tội “Trốn thuế”.
Bị can Phạm Quang Châu (bên trái) và Nguyễn Thị Xuân An. Ảnh: CACC
Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án còn có ông Phạm Quang Châu (40 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy) và bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết (44 tuổi - Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy). Riêng bà Nguyễn Nhật Phương (38 tuổi - cộng tác viên của công ty) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, ngày 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy, có trụ sở tại xã Hòa Điền, tỉnh An Giang.
Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021, dưới sự điều hành của Nguyễn Thị Xuân An cùng các bị can Phạm Quang Châu và Nguyễn Thị Xuân Tuyết, doanh nghiệp này đã sử dụng 67 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp do Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Tâm phát hành.
Bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết (bên trái) và Nguyễn Nhật Phương. Ảnh: CACC
Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào được kê khai khống lên tới hơn 180 tỷ đồng. Hành vi này nhằm mục đích khấu trừ thuế giá trị gia tăng trái phép, qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 18 tỷ đồng.
Đáng chú ý, mặc dù không phải là thành viên chính thức của công ty, bị can Nguyễn Nhật Phương được xác định là đồng phạm, đã tích cực giúp sức cho các bị can còn lại trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng làm rõ.
