Đột kích nhà một nữ kế toán, tịch thu 2 chiếc xe Audi, 19kg vàng thỏi, 14 tỷ tiền mặt giấu trong két sắt

Tòa án Hình sự Ireland tuyên phạt Svethana Bahtijeva (39 tuổi) 5 năm tù giam vì hỗ trợ đường dây buôn bán ma túy do chồng cô - Farhat Bahtijeva, điều hành.

Theo hồ sơ vụ án, lực lượng chức năng đã thu giữ 18,8kg vàng thỏi, tương đương khoảng 70 tỷ đồng, được cất giữ trong nhiều két an toàn tại tư gia của bị cáo. Gần 458.650 euro tiền mặt (khoảng 14 tỷ đồng) với nhiều mệnh giá khác nhau cũng bị tịch thu. Hai chiếc xe Audi A8.4 và Audi A5 được xác định là tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm pháp cũng được thu hồi.

Cảnh sát đột kích nhà nữ kế toán, thu giữ 18,8 kg vàng thỏi.

Quá trình khám xét còn phát hiện nhiều giấy tờ tùy thân giả và thẻ ghi nợ mang tên Farhat Bahtijeva. Chồng của bị cáo từng bị đưa ra xét xử nhưng bỏ trốn khỏi Ireland sau khi được tại ngoại.

Mẹ của Svethana Bahtijeva - bà Jelene Idele, 59 tuổi, cũng bị truy tố do liên quan đến việc cất giữ tài sản phạm pháp, nhưng tòa án xác nhận vai trò của bà mang tính hạn chế.

Điều tra cho thấy gia đình Bahtijeva mua căn nhà tại Lucan hoàn toàn bằng tiền mặt, trị giá 250.000 euro (khoảng 7,7 tỷ đồng). Khi khám xét, cảnh sát phát hiện hơn 58.000 euro (khoảng 1,8 tỷ đồng) giấu trong hộp đựng đồ ăn cùng một lượng lớn ma túy.

Tại phiên tòa, Svethana Bahtijeva khai rằng cô bị chồng kiểm soát, làm theo chỉ đạo mở các két an toàn đứng tên mình và chỉ thực hiện việc cất giữ tiền, vàng mà không trực tiếp hưởng lợi. Tuy nhiên, thẩm phán Martin Nolan nhận định bị cáo “biết rõ chuyện gì đang xảy ra” và là “người tham gia tích cực” trong hoạt động phạm pháp.

Tòa án ra lệnh sung công toàn bộ số vàng thỏi, tiền mặt và hai chiếc xe Audi nói trên cho nhà nước.

Theo Gript